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廣西桂冠電力股份有限公司第九屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣西桂冠電力股份有限公司(以下簡稱“公司”或“桂冠電力”)第九屆董事會第二十六次會議于2023年6月26日以現(xiàn)場+通訊表決方式召開。會議通知及文件于2023年6月16日以電子郵件方式發(fā)出。會議由董事長李凱先生主持，本次會議應(yīng)出席董事13人，實際出席董事13人。本次會議的召開符合《公司法》、《廣西桂冠電力股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。會議審議并通過了如下議案：
一、以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司投資開發(fā)新能源發(fā)電項目的議案》。
同意公司投資建設(shè)廣西宜州安馬鄉(xiāng)肯壩村光伏項目（75MW）、來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目（115MW）、煙臺福山回里農(nóng)光互補(bǔ)項目（150MW）共三個光伏項目，金沙縣巖孔風(fēng)電場項目（50 MW）一個風(fēng)電項目。合計項目總投資額約21.8863億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。
肯壩項目由公司全資子公司廣西大唐桂宜新能源有限公司投資建設(shè)；
小平陽項目由公司全資子公司大唐桂冠來賓興賓區(qū)新能源有限公司投資建設(shè)；
福山項目由公司新設(shè)全資子公司大唐桂冠（煙臺福山區(qū)）能源投資有限公司投資建設(shè)，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為山東省煙臺市福山區(qū)；
巖孔項目由公司新設(shè)全資子公司大唐桂冠（金沙）新能源有限公司投資建設(shè)，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為貴州省畢節(jié)市金沙縣。
詳見同日披露的《廣西桂冠電力股份有限公司關(guān)于投資開發(fā)新能源發(fā)電項目的公告》（公告號：2023-025）。
二、以13票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂〈廣西桂冠電力股份有限公司經(jīng)理層薪酬管理辦法〉等2個辦法的議案》。
同意修訂《廣西桂冠電力股份有限公司經(jīng)理層薪酬管理辦法》、《廣西桂冠電力股份有限公司經(jīng)理層業(yè)績考核管理辦法》，并發(fā)布實施。
特此公告。
廣西桂冠電力股份有限公司
董事會
2023年6月27日
股票代碼：600236 股票簡稱：桂冠電力 編號：2023-025
廣西桂冠電力股份有限公司
關(guān)于投資開發(fā)新能源發(fā)電項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：投資建設(shè)廣西宜州安馬鄉(xiāng)肯壩村光伏項目75 MW（以下簡稱“肯壩項目”）、來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目115MW（以下簡稱“小平陽項目”）、桂冠電力煙臺福山回里農(nóng)光互補(bǔ)項目150MW（以下簡稱“福山項目”）共三個光伏項目，金沙縣巖孔風(fēng)電場項目（以下簡稱“巖孔項目”）50MW一個風(fēng)電項目。
● 投資金額：上述項目總投資額約21.89億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。
● 特別風(fēng)險提示：各項目總投資最終數(shù)據(jù)以項目開工前獲取的正式文件確定的投資額為準(zhǔn)；項目建設(shè)期間存在政府部門審批進(jìn)度不及預(yù)期、建設(shè)工期延誤的風(fēng)險；項目運(yùn)營期間存在國家產(chǎn)業(yè)、稅收政策變化的風(fēng)險。
一、 對外投資概述
公司計劃投資建設(shè)肯壩項目（75 MW）、小平陽項目（115MW）、福山項目（150MW），巖孔項目（50MW）。合計項目總投資額約21.89億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。
公司于2023年6月26日召開第九屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司投資開發(fā)新能源發(fā)電項目的議案》,同意公司投資上述項目。該議案經(jīng)全體董事一致表決通過。
本次對外投資不需提交公司股東大會審議，本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。
二、投資標(biāo)的基本情況
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肯壩項目由公司全資子公司廣西大唐桂宜新能源有限公司投資建設(shè)；
小平陽項目由公司全資子公司大唐桂冠來賓興賓區(qū)新能源有限公司投資建設(shè)；
福山項目由公司新設(shè)全資子公司大唐桂冠（煙臺福山區(qū)）能源投資有限公司投資建設(shè)，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為山東省煙臺市福山區(qū)；
巖孔項目由公司新設(shè)全資子公司大唐桂冠（金沙）新能源有限公司投資建設(shè)，注冊資本為100萬元人民幣，注冊地為貴州省畢節(jié)市金沙縣。
?。ǘ┩顿Y項目情況
1.項目投資的主要內(nèi)容
各項目主要投資建設(shè)內(nèi)容如下所示：
備注：光伏項目平均利用小時按直流側(cè)容量計算
2.各主要投資方的出資及其他義務(wù)：合計項目總投資(含送出)約21.8863億元，資金來源為資本金30%，銀行貸款70%。
3.項目建設(shè)期：肯壩項目、小平陽項目、福山項目建設(shè)期約6個月；巖孔項目建設(shè)期約12個月。
4.市場定位及可行性分析：電站建成后自持營運(yùn)，所發(fā)電量由項目所在省區(qū)電網(wǎng)全額消納，經(jīng)測算,各項目運(yùn)行期相應(yīng)的項目全投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）超過6%，具有較好的盈利能力。
5.需要履行的審批手續(xù)：肯壩項目、小平陽項目、福山項目已取得投資項目備案證明，巖孔項目已完成核準(zhǔn)，四個項目已取得所在省區(qū)或自治區(qū)項目建設(shè)指標(biāo)。
三、本次對外投資的目的和對公司的影響
目的：本次投資建設(shè)肯壩項目、小平陽項目、福山項目、巖孔項目，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司新能源裝機(jī)規(guī)模，增加新的利潤增長點。
影響：風(fēng)能、太陽能是一種可再生的清潔能源，其環(huán)境效益和社會效益均十分顯著。有關(guān)項目的建設(shè)，不僅是對當(dāng)?shù)啬茉垂?yīng)的有效補(bǔ)充，而且作為綠色電能，有利于緩解所在省區(qū)電力工業(yè)的環(huán)境保護(hù)壓力，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對我國的新能源發(fā)電事業(yè)發(fā)展有著積極的推動作用。
經(jīng)公司初步測算，運(yùn)行期相應(yīng)的項目全投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)在6%以上，盈利能力較好。本次投資將進(jìn)一步提高公司新能源裝機(jī)占比，增強(qiáng)公司盈利能力，符合公司的發(fā)展需要及長遠(yuǎn)規(guī)劃。
四、對外投資的風(fēng)險分析
項目所發(fā)電量由電網(wǎng)全額消納，隨著新能源電站投產(chǎn)規(guī)模日益擴(kuò)大，未來上網(wǎng)有可能面臨競價風(fēng)險，以及光伏項目組件價格波動較大，項目總投資存在變化的風(fēng)險。
五、關(guān)于投資計劃的說明
上述投資計劃相關(guān)數(shù)據(jù)為預(yù)估數(shù)：
1.項目總投資最終數(shù)據(jù)以項目開工前獲取的正式文件確定的投資額為準(zhǔn)；
2.以項目所在的項目公司股東會決議確定的資金籌措方式，出資方式及其他建設(shè)該項目不可缺少的條件為準(zhǔn)；
3.項目實施進(jìn)展將根據(jù)具體情況調(diào)整，以工程建設(shè)部門及項目公司確定的施工計劃為準(zhǔn)；
4.項目投產(chǎn)后執(zhí)行的電價政策按照廣西壯族自治區(qū)、山東省、貴州省關(guān)于電價政策的文件執(zhí)行。
六、備查文件
公司第九屆董事會第二十六次會議決議。
特此公告。
廣西桂冠電力股份有限公司董事會
2023年6月27日
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