企業(yè)頻道
江蘇省富淼科技有限責(zé)任公司關(guān)于不往下調(diào)整“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任
核心內(nèi)容提醒：
●截止到2023年6月8日，江蘇省富淼科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股票價格已開啟“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
●經(jīng)公司第五屆股東會第八次會議審議，董事會確定此次不往下調(diào)整“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，與此同時不久的將來三個月內(nèi)（即2023年6月9日至2023年9月8日），如再度開啟“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。
一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況
依據(jù)中國證監(jiān)會頒發(fā)的《關(guān)于同意江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2757號），公司為不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債450.00萬多張，每一張顏值金額為100元，本次發(fā)行募資總額為45,000.00萬余元。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書（[2023]2號）文允許，企業(yè)45,000.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2023年1月9日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“富淼可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118029”。
（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“富淼可轉(zhuǎn)債”自2023年6月21日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間為2023年6月21日至2028年12月14日，初始轉(zhuǎn)股價格為20.26元/股。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況
因為公司執(zhí)行2022本年度權(quán)益分派，企業(yè)以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值扣減復(fù)購專用型股票賬戶里的股權(quán)為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.48元（價稅合計），不派股，沒有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。因此次權(quán)益分派計劃方案涉及到多元化年底分紅情況，企業(yè)以總市值為基準(zhǔn)攤低計算出來的每一股紅股為0.2460元/股，2023年6月 5日起轉(zhuǎn)股價格從20.26元/股調(diào)整至20.01元/股。 主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《江蘇富淼科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公示序號：2023-037）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款
（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。
如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
（二）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會指定別的信息公開新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后、并且是變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
三、關(guān)于不往下調(diào)整“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的詳細(xì)說明
截止到本公告公布日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%的情況，已開啟“富淼可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款。
由于“富淼可轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時間很短，間距 6年存續(xù)期期滿期尚遠(yuǎn)，最近股價遭受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、領(lǐng)域轉(zhuǎn)變、銷售市場調(diào)節(jié)等多種因素產(chǎn)生的影響出現(xiàn)很大震蕩。董事會和高管從平等對待全部投資人的角度考慮，充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等諸多要素，以及對于公司長期穩(wěn)步發(fā)展與實際價值的自信，為了維護(hù)整體投資人權(quán)益，公司在2023年6月8日舉辦第五屆股東會第八次大會，審議通過了《關(guān)于不向下修正“富淼轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。
董事會確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，與此同時不久的將來三個月內(nèi)（即2023年6月9日至2023年9月8日）如果再次開啟“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。下一開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年9月11日再次開始計算，若再度開啟“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“富淼可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)?！案豁悼赊D(zhuǎn)債”并未進(jìn)到轉(zhuǎn)股期，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
江蘇省富淼科技有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月9日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2