本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股票期權(quán)首次授予登記完成日：2023年6月7日

　　●股票期權(quán)首次授予登記人數(shù)：23人

　　●股票期權(quán)首次授予登記數(shù)量：44.00萬(wàn)份

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司有關(guān)規(guī)則及《遼寧鼎際得石化股份有限公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定，遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已完成公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的首次授予登記工作，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2023年4月6日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》等議案，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。上海市金茂律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等議案。

　　2、2023年4月7日至2023年4月18日，公司對(duì)擬首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予的激勵(lì)對(duì)象提出異議。2023年4月20日，公司披露了《遼寧鼎際得石化股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　　3、2023年4月24日，公司召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。另外，公司就本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕信息知情人在本次激勵(lì)計(jì)劃首次公開披露前6個(gè)月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形，并于2023年4月25日披露了《遼寧鼎際得石化股份有限公司關(guān)于2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2023年4月28日，公司分別召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)首次授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予條件已成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見(jiàn)。上海市金茂律師事務(wù)所對(duì)此出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　二、本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予的具體情況

　　1、首次授權(quán)日：2023年4月28日；

　　2、首次授予數(shù)量：44.00萬(wàn)份；

　　3、首次授予人數(shù)：23人；

　　4、行權(quán)價(jià)格：63.36元/份；

　　5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司人民幣A股普通股股票

　　6、激勵(lì)對(duì)象名單及擬授出權(quán)益分配情況：

　　注：上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。

　　7、股票期權(quán)的有效期、等待期、可行權(quán)日

　　（1）有效期

　　本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)有效期自股票期權(quán)授權(quán)之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)72個(gè)月。

　?。?）等待期

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)等待期分別自相應(yīng)部分授權(quán)之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。等待期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。

　?。?）可行權(quán)日

　　在本激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后，授予的股票期權(quán)等待期滿后可以開始行權(quán)?？尚袡?quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

　?、偕鲜泄灸甓葓?bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲定期報(bào)告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

　?、谏鲜泄炯径葓?bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

　?、圩钥赡軐?duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日，至依法披露之日內(nèi)；

　?、苤袊?guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　上述“重大事件”為公司依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項(xiàng)。如相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對(duì)不得行權(quán)的期間另有規(guī)定的，以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)時(shí)間安排如下表所示：

　　在上述約定期間因行權(quán)條件未成就或激勵(lì)對(duì)象未申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)的股票期權(quán)。在股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

　　在滿足股票期權(quán)行權(quán)條件后，公司將為激勵(lì)對(duì)象辦理滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。

　　三、激勵(lì)對(duì)象實(shí)際獲授股票期權(quán)與公司前次經(jīng)董事會(huì)審議情況一致性的說(shuō)明

　　公司本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予登記人員名單及其獲授的股票期權(quán)數(shù)量與公司于2023年4月29日披露的《遼寧鼎際得石化股份有限公司關(guān)于向2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》和《遼寧鼎際得石化股份有限公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單（首次授予日）》內(nèi)容一致。

　　四、本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予登記完成情況

　　公司于2023年6月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)首次授予登記手續(xù)，具體情況如下：

　　1、股票期權(quán)簡(jiǎn)稱：鼎際得期權(quán)

　　2、股票期權(quán)代碼（分三期行權(quán)）：1000000372、1000000373、1000000374

　　3、股票期權(quán)首次授予登記完成日：2023年6月7日

　　4、本次實(shí)際首次授予登記的人員及數(shù)量：

　　注：上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。

　　五、股票期權(quán)授予登記后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定，公司將在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可行權(quán)人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量，并按照股票期權(quán)授權(quán)日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃終止或激勵(lì)對(duì)象放棄行權(quán)時(shí)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定處理。

　　經(jīng)測(cè)算，公司于2023年4月28日授予的44萬(wàn)份股票期權(quán)需攤銷的預(yù)測(cè)算費(fèi)用為24.68萬(wàn)元，具體需攤銷的費(fèi)用預(yù)測(cè)見(jiàn)下表：

　　本次激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)的成本將在成本費(fèi)用中列支。公司以目前信息估計(jì)，在不考慮本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司業(yè)績(jī)的正向作用情況下，本次激勵(lì)計(jì)劃成本費(fèi)用的攤銷對(duì)有效期內(nèi)各年凈利潤(rùn)有所影響，但影響程度不大。考慮到本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的積極性，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，本激勵(lì)計(jì)劃帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升將高于因其帶來(lái)的費(fèi)用增加。具體對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響，應(yīng)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月7日