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珠海市華金資本有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：000532證券簡(jiǎn)稱：華金資本公示序號(hào)：2023-028
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)舉辦期內(nèi)，無(wú)提升、否定和修改提議狀況；
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
1、會(huì)議召集人：董事會(huì)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：珠海橫琴新區(qū)華金街58號(hào)珠海橫琴金融中心33A層公司會(huì)議室1。
3、會(huì)議形式：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。
4、舉辦時(shí)長(zhǎng)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年7月17日(星期一)在下午14:30起。
利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年7月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年7月17日9:15—15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
5、此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和我們公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合理合法、合規(guī)管理。
6、節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)由于工作原因不可以當(dāng)場(chǎng)上臺(tái)演講，結(jié)合公司《章程》要求，此次會(huì)議由企業(yè)副董謝浩老先生組織。
7、董事、公司監(jiān)事及高管人員、印證侓師等出席了大會(huì)。
8、公司股東參加狀況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)方法參加股東5人，意味著股權(quán)169,967,342股，占公司總股票數(shù)的49.3076%（在其中，持倉(cāng)5%下列中小股東意味著股權(quán)數(shù)431,017股，占公司總股票數(shù)的0.1250%），詳細(xì)如下：
（1）親身參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東授權(quán)代理3人，意味著股權(quán)數(shù)169,536,325股，占公司總股票數(shù)的49.1825%。
（2）在規(guī)定網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所應(yīng)用系統(tǒng)和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展決議股東總共2人，意味著股權(quán)數(shù)431,017股，占公司總股票數(shù)的0.1250%。
二、提案決議表決狀況
1、決議并通過(guò)了《關(guān)于整體出租智匯灣創(chuàng)新中心項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
此項(xiàng)提案允許71,889,261股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
在其中，出席本次股東會(huì)持有公司5%下列股份的股東表決狀況：允許431,017股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的100%；抵制0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
關(guān)系公司股東珠海華發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司已回避表決。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
北京德恒（珠海市）律師事務(wù)所律師肖子琳、袁書娟參加了此次股東會(huì)大會(huì)，進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)印證并提交法律意見(jiàn)書，覺(jué)得：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)及召集人資格、會(huì)議表決程序流程等均達(dá)到《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)對(duì)提議的決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、珠海市華金資本有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定；
2、北京德恒（珠海市）法律事務(wù)所有關(guān)珠海市華金資本有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
珠海市華金資本有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年7月18日
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