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凱盛科技有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：600552證券簡稱：凱盛科技公示序號(hào)：2023-020
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年7月17日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：安慶市黃山大道8009號(hào)公司辦公樓三樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議選用現(xiàn)場會(huì)議無記名式投票選舉方法融合網(wǎng)上投票方法舉辦，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議由老總夏寧老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，執(zhí)行董事解常青老先生、獨(dú)董張張先生因公務(wù)活動(dòng)無法當(dāng)場參加此次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，監(jiān)事長薛冰女性因公務(wù)活動(dòng)無法當(dāng)場參加此次大會(huì)；
3、董事長助理列席會(huì)議；別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)為分公司給予續(xù)擔(dān)保提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于修訂《董監(jiān)高薪酬管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海市天衍禾法律事務(wù)所
侓師：汪大聯(lián)姜利
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、股東會(huì)的提案，及其此次股東會(huì)的決議程序流程合乎《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)根據(jù)的各種決定合理合法、合理。
特此公告。
凱盛科技有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年7月18日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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