青海頻道
廣東省水電二局有限責(zé)任公司 2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：002060證券簡(jiǎn)稱(chēng)：粵水電公示序號(hào)：臨2023-100
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會(huì)無(wú)解決中小股東的決議獨(dú)立記票的決議事情。
2.此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。
3.此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）會(huì)議召開(kāi)狀況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年7月17日14:45；
2.會(huì)議召開(kāi)地址：廣州市番禺區(qū)增城區(qū)新塘鎮(zhèn)廣深大道西1號(hào)1幢水電工程城市廣場(chǎng)A-1商業(yè)中心廣東省水電二局有限責(zé)任公司2505會(huì)議廳；
3.會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的；
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)；
5.會(huì)議主持：老總謝彥輝先生；
6.此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
參加此次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人總共58人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)2,648,394,307股，占公司總股本的70.5412%。在其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人總共2人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)2,640,146,707股，占公司總股本的70.3215%，占出席本次股東會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的99.6886%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東56人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)8,247,600股，占公司總股本的0.2197%，占出席本次股東會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3114%。
大會(huì)的舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事、一部分公司監(jiān)事及董事長(zhǎng)助理參加了大會(huì)，其中不少獨(dú)董根據(jù)企業(yè)視頻會(huì)議設(shè)備以視頻方法出席會(huì)議；一部分高管人員出席了大會(huì)。北京康達(dá)（廣州市）律師事務(wù)所律師出席本次股東會(huì)開(kāi)展印證，并提交法律意見(jiàn)書(shū)。
二、提案決議表決狀況
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，決議結(jié)論如下所示：
（一）有關(guān)投建甘肅省嘉峪關(guān)110MW光伏發(fā)電系統(tǒng)的議案；
1.總體決議狀況：允許2,647,754,007股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9758%；抵制640,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0242%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股）。
2.決議結(jié)論：根據(jù)。
（二）有關(guān)投建湖南邵陽(yáng)市大祥區(qū)羅市鎮(zhèn)（雨溪）120MW復(fù)合型光伏發(fā)電系統(tǒng)的議案；
1.總體決議狀況：允許2,647,754,007股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9758%；抵制640,300股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0242%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股）。
2.決議結(jié)論：根據(jù)。
（三）有關(guān)改動(dòng)《公司章程》的議案。
1.總體決議狀況：允許2,640,476,707股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.7010%；抵制7,902,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.2984%；放棄15,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0006%。
2.決議結(jié)論：根據(jù)。
此項(xiàng)屬以特別決議根據(jù)的議案，得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
（一）法律事務(wù)所名字：北京康達(dá)（廣州市）法律事務(wù)所。
（二）侓師名字：王學(xué)琛、吳伊璇。
（三）結(jié)果建議：本所律師認(rèn)為，此次會(huì)議的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人和列席會(huì)議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和粵水電規(guī)章等有關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
（一）廣東省水電二局有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
（二）北京康達(dá)（廣州市）法律事務(wù)所有關(guān)廣東省水電二局有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)書(shū)。
廣東省水電二局有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月18日
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