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引力傳媒有限責(zé)任公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定 公示
證券代碼：603598證券簡(jiǎn)稱：引力傳媒公示序號(hào)：2023-040
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年7月12日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路甲92號(hào)世茂大廈B座12層-視頻會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
董事會(huì)為本次股東會(huì)的召集人，采用當(dāng)場(chǎng)加網(wǎng)上投票的表決方式舉辦，會(huì)議由老總羅衍記老先生組織，董事、公司監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。大會(huì)合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，到場(chǎng)4人，董事及首席總裁潘欣欣女性、獨(dú)董郎勁松女性、獨(dú)董李勇老先生由于工作原因，未出席本次股東會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理穆雅斌女性參加了大會(huì)；高級(jí)副總裁李偉老先生、財(cái)務(wù)經(jīng)理王曉穎女性出席了此次股東會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)預(yù)估2023年度申請(qǐng)辦理綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
不適合。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金杜律師事務(wù)所
侓師：董太陽(yáng)、李勝藍(lán)
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
北京金杜律師事務(wù)所覺(jué)得，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
引力傳媒有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年7月12日
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