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上海華培動力科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)滬青平公路3938弄
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
此次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議由董事長吳懷磊先生主持。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事兼董事會秘書兼副總經(jīng)理馮軻先生出席會議。董事長兼總經(jīng)理吳懷磊先生、副總經(jīng)理李燕女士、財務(wù)總監(jiān)吳躍輝先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 上述議案為特別決議事項，獲得出席會議的普通股股東及股東代表所持有效表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上同意；
2、 上述議案無需對中小投資者單獨(dú)計票；
3、 本次會議的議案為非累積投票議案，經(jīng)審議通過；
4、 本次股東大會不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：朱曉明、趙伯曉
2、律師見證結(jié)論意見：
上海市通力律師事務(wù)所律師認(rèn)為, 本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海華培動力科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2023年6月22日
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