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江西百通能源股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情況。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年9月9日（星期一）14:00；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年9月9日；其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年9月9日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年9月9日9:15-15:00期間任意時(shí)間。
3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)白廣路四號(hào)院鋼設(shè)總院六層A區(qū)公司會(huì)議室。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張春龍
7、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)規(guī)則和《江西百通能源股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)162人，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)243,025,887股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.7285%。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共10人，代表有表決權(quán)的股份共242,121,787股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.5324%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共152人，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)904,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1962%。
2、中小股東出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)153人，代表有表決權(quán)的股份637,200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1383%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東3人，代表有表決權(quán)的股份153,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0332%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東150人，代表有表決權(quán)的股份484,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1050%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及北京東環(huán)律師事務(wù)所律師出席或列席本次股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了如下議案：
?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于公司2024年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意242,894,687股，占本次出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9460%；反對(duì)101,400股，占本次出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0417%；棄權(quán)29,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占本次出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0123%。
其中，中小股東表決情況：同意506,000股，占本次出席股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的79.4099％；反對(duì)101,400股，占本次出席股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的15.9134%；棄權(quán)29,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占本次出席股東大會(huì)中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6767%。
本議案為特別決議議案，已獲得出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
律師事務(wù)所名稱：北京東環(huán)律師事務(wù)所
律師姓名：李凡、李莉
結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；召集人的資格和出席本次股東大會(huì)的人員資格符合《公司法》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、江西百通能源股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京東環(huán)律師事務(wù)所關(guān)于江西百通能源股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事會(huì)
2024年9月10日
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