本董事會(huì)、全體董事以及相關(guān)公司股東確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 會(huì)議內(nèi)容：2023年報(bào)滬市主板高端制造業(yè)團(tuán)體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)

● 召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2024年4月9日(星期二)在下午14:30-17:00

● 召開(kāi)地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召開(kāi)方法：上證路演中心視頻音頻網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 投資者可于2024年4月3日(星期三)16:00根據(jù)單位郵箱zqb@ntsquare.com進(jìn)行提問(wèn)。一定會(huì)在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

四方科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2024年3月28日公布企業(yè)2023年年報(bào)，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2023年本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)計(jì)劃于2024年4月9日參與2023年報(bào)滬市主板高端制造業(yè)團(tuán)體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，會(huì)議時(shí)間在下午14:30-17:00，大會(huì)上湊合投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流。

一、 答疑會(huì)種類(lèi)

這次投資人答疑會(huì)通過(guò)視頻和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，企業(yè)將對(duì)于2023年本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的實(shí)際情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和交流，在信息公開(kāi)允許的情況下就投資人普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

二、 答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一） 召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2024年4月9日(星期二)在下午14:30-17:00

（二） 召開(kāi)地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 召開(kāi)方法：上證路演中心視頻音頻網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參與人員

企業(yè)參加此次答疑會(huì)工作的人員：老總/總經(jīng)理黃杰先生，執(zhí)行董事/副總樓曉華老先生，執(zhí)行董事/財(cái)務(wù)經(jīng)理黃華女性，獨(dú)董傅倩倩老先生。

四、 投資人參與方法

（一）投資者可在2024年4月9日在下午14:30-17:00，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問(wèn)題。

（二）投資者可于2024年4月3日(星期三)16:00前通過(guò)單位郵箱zqb@ntsquare.com進(jìn)行提問(wèn)。一定會(huì)在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：黃鑫穎

手機(jī)：0513-81658162

電子郵箱：zqb@ntsquare.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人表明會(huì)的召開(kāi)情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

四方科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2024年3月30日

證券代碼：603339 股票簡(jiǎn)稱：四方科技 公示序號(hào)：2024-029

四方科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2024年4月19日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年年度股東大會(huì)

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2024年4月19日 13點(diǎn)30分

舉辦地址：四方科技集團(tuán)股份有限公司會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年4月19日

至2024年4月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

提案公布時(shí)長(zhǎng)：2024年3月28日

公布新聞媒體：上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的通知及《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

2、 特別決議提案：提案15

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案12

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：黃杰、朱建新、楊燕萍、黃華、黃燦

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類(lèi)別和種類(lèi)個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤(pán)后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見(jiàn)下表），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

為確保本次股東大會(huì)的圓滿召開(kāi)，參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表應(yīng)提前備案確定。具體事宜如下所示：

1、備案方法：法人股東持身份證和股東帳戶卡；授權(quán)委托人須持授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件）、受托人身份證掃描件及個(gè)人身份證、委托人的公司股東帳戶卡；公司股東由企業(yè)法人持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表股東賬戶卡和個(gè)人身份證；委托代理人持法人代表簽訂的授權(quán)書(shū)和身份證掃描件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表股東賬戶卡和個(gè)人身份證。

2、備案方法：股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)，還可以通過(guò)發(fā)傳真或信件形式進(jìn)行備案（以2024年4月12日16:00前公司收到發(fā)傳真或信函為標(biāo)準(zhǔn)），列席會(huì)議時(shí)需提交正本。

3、登記時(shí)間：2024年4月12日早上8:30-11:30，在下午13:00-16:00。

4、備案地址：江蘇南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)金通道路3888號(hào)四方科技集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)部公司辦公室。

六、 其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話

通信地址：江蘇南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)金通道路3888號(hào)

郵政編碼：226371

手機(jī)：0513-81658162

發(fā)傳真：0513-86221280:8001

電子郵件：zqb@ntsquare.com

手機(jī)聯(lián)系人：黃鑫穎

2、出席會(huì)議的公司股東請(qǐng)?jiān)谡匍_(kāi)前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并持身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)書(shū)等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

3、參加者吃住及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

四方科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2024年3月30日

配件1：授權(quán)書(shū)

● 上報(bào)文檔

建議舉辦本次股東大會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：授權(quán)書(shū)

授權(quán)書(shū)

四方科技集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月19日舉行的貴司2023年年度股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。