（里接B71版）

2024年3月27日，公司召開第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議，以9票贊成，0票放棄，0票反對(duì)，一致審議通過了《公司2023年度利潤(rùn)分配方案》，并提交股東大會(huì)審議。

（二） 職工監(jiān)事決議狀況

2024年3月27日，公司召開第十屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議，以3票贊成，0票放棄，0票反對(duì)，一致審議通過了《公司2023年度利潤(rùn)分配方案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次利潤(rùn)分配方案考慮到了企業(yè)目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與融資需求，融入企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略,合乎《公司章程》中股東分紅的有關(guān)規(guī)定，依法履行對(duì)應(yīng)的決策制定且不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

三、 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一） 此次利潤(rùn)分配方案考慮到了2023本年度經(jīng)營(yíng)情況、公司現(xiàn)階段發(fā)展階段和今后的資金需求等多種因素，也不會(huì)影響企業(yè)正常的的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

（二） 此次利潤(rùn)分配方案尚要遞交2023年年度股東大會(huì)準(zhǔn)許，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

股東會(huì)

2024年3月29日

證券代碼：600097 股票簡(jiǎn)稱：開創(chuàng)國(guó)際 公示序號(hào)：臨2024-010

廣州開創(chuàng)國(guó)際海洋生物資源有限責(zé)任公司

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2024年4月18日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2023年年度股東大會(huì)

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2024年4月18日 13點(diǎn)00分

舉辦地址：上海市楊浦區(qū)安浦路661號(hào)3棟樓420會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年4月18日

至2024年4月18日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

二、 會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

(一) 各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案經(jīng)公司第十屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第十屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議審議通過，詳細(xì)2024年3月29日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的公示。

本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將在股東會(huì)舉行前上海證券交易所網(wǎng)址公布。

(二) 特別決議提案：10、11、12

(三) 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提議7、8、10、11、12

(四) 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提議7、8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：上海市遠(yuǎn)洋漁業(yè)有限責(zé)任公司、杭州益民食品類一廠（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

(五) 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

(四) 有關(guān)人員。

五、 大會(huì)備案方式

(一) 公司股東憑股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和委托代理人身份證補(bǔ)辦備案。

(二) 法人股東持身份證、個(gè)股賬戶辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人須持公司股東親筆寫簽名的授權(quán)書、公司股東自己身份證掃描件及委托代理人身份證補(bǔ)辦備案。

(三) 擬出席會(huì)議的公司股東請(qǐng)?jiān)?024年4月15日（早上 9:00－11:00，在下午1:30－4:30）到上海市楊浦區(qū)安浦路661號(hào)濱江國(guó)際城市廣場(chǎng)3棟樓419室申請(qǐng)辦理列席會(huì)議資質(zhì)登記，外地公司股東可以使用發(fā)傳真或信件的形式備案，發(fā)傳真或信件以實(shí)現(xiàn)婚姻登記處或我們公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

六、 其他事宜

(一) 此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間預(yù)計(jì)為大半天，參會(huì)公司股東酒店住宿、飲食及交通費(fèi)用自理。

(二) 我們公司手機(jī)聯(lián)系人：陳曉靜

聯(lián)系方式：021-65690310 傳真號(hào)碼：021-65673892

詳細(xì)地址：上海市楊浦區(qū)安浦路661號(hào)3棟樓419室

郵政編碼：200082

特此公告。

廣州開創(chuàng)國(guó)際海洋生物資源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年3月29日

配件：授權(quán)書

授權(quán)書

廣州開創(chuàng)國(guó)際海洋生物資源有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月18日舉行的貴司2023年年度股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

證券代碼：600097 股票簡(jiǎn)稱：開創(chuàng)國(guó)際 公示序號(hào)：臨2024-012

廣州開創(chuàng)國(guó)際海洋生物資源有限責(zé)任公司

關(guān)于召開2023本年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 召開時(shí)長(zhǎng)：2024年04月12日在下午13:00-14:00

● 召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 召開方法：上證路演中心互聯(lián)網(wǎng)在線互動(dòng)

● 投資者可于2024年04月03日至04月11日16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱ir@skmic.sh.cn進(jìn)行提問。一定會(huì)在說明會(huì)上對(duì)投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

廣州開創(chuàng)國(guó)際海洋生物資源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2024年3月29日公布企業(yè)2023年年度報(bào)告，為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2023本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)定為2024年04月12日在下午13:00-14:00舉辦2023本年度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會(huì)種類

這次投資人答疑會(huì)以互聯(lián)網(wǎng)在線互動(dòng)形式召開，企業(yè)將對(duì)于2023年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的實(shí)際情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一）召開時(shí)長(zhǎng)：2024年04月12日在下午13:00-14:00

（二）召開地址：上證路演中心

（三）召開方法：上證路演中心互聯(lián)網(wǎng)在線互動(dòng)

三、參與人員

董事長(zhǎng)王海峰老先生，總經(jīng)理吳昔磊老先生，董事長(zhǎng)助理劉蕾女性，獨(dú)董許柳雄老先生出席本次業(yè)績(jī)說明會(huì)。

四、投資人參與方法

(一) 投資者可在2024年04月12日在下午13:00-14:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績(jī)說明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問題。

(二) 投資者可于2024年04月03日至04月11日16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)，點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過單位郵箱ir@skmic.sh.cn 向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，一定會(huì)在說明會(huì)上對(duì)投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：陳曉靜

手機(jī)：021-65690310

電子郵箱：ir@skmic.sh.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看此次投資人表明會(huì)的召開情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

廣州開創(chuàng)國(guó)際海洋生物資源有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年3月29日