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新奧天然氣有限責(zé)任公司關(guān)于召開2024年第一次股東大會(huì)決議工作的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2024年4月8日
● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2024年第一次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期：2024年4月8日 10點(diǎn)30 分
舉辦地址：河北廊坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華祥路118號(hào)新奧科技園區(qū)B座公司會(huì)議室
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年4月8日
至2024年4月8日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
不屬于
二、會(huì)議審議事宜
本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體
本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第十屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，詳細(xì)公司在2023年12月23日刊登在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》里的相關(guān)公告。
2、特別決議提案：1
3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中本次擬回購(gòu)注銷股份的激勵(lì)對(duì)象
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。
(四)有關(guān)人員
五、大會(huì)備案方式
（一）備案方法：擬參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的公司股東委托代理人憑公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書以及身份證掃描件、證券賬戶卡及授權(quán)委托人身份證件辦理登記手續(xù)；擬出席會(huì)議的自然人股東須持身份證、證券賬戶卡；受權(quán)授權(quán)委托人持本人身份證、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。外地公司股東可采取發(fā)傳真的形式備案。
（二）登記時(shí)間：2024年4月7日8:30至11:00；14:00至17:00。
（三）備案地點(diǎn)及授權(quán)書送到地址：
手機(jī)聯(lián)系人：凌妍
聯(lián)系方式：0316-2597675
傳 真：0316-2595395
地 址：河北廊坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華祥路118號(hào)新奧科技園區(qū)B座
六、其他事宜
列席會(huì)議股東及代理人住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。
特此公告。
新奧天然氣有限責(zé)任公司
董 事 會(huì)
2024年3月22日
配件1：授權(quán)書
授權(quán)書
新奧天然氣有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月8日舉行的貴司2024年第一次股東大會(huì)決議，并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
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