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合肥市向陽機(jī)械股份有限公司關(guān)于調(diào)整企業(yè)向特定對象發(fā)售A股股票數(shù)限制和募資經(jīng)營規(guī)模的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
合肥市向陽機(jī)械股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于 2024 年3月4日舉行了企業(yè)第五屆董事會第三次會議、第五屆職工監(jiān)事第三次會議，表決通過《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量上限和募集資金規(guī)模的議案》，詳細(xì)如下：
一、此次向特定對象發(fā)行新股總數(shù)限制和募資經(jīng)營規(guī)模狀況
公司在2023年6月19日接到中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于同意合肥常青機(jī)械股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn) [2023]1274 號），允許企業(yè)向特定對象發(fā)行新股的商標(biāo)注冊申請。公司本次向特定對象發(fā)行新股數(shù)量及募資經(jīng)營規(guī)模如下：
此次向特定對象公開發(fā)行的股票數(shù)依照本次發(fā)行募集資金總額除于發(fā)行價(jià)明確，且不超過61,200,000股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最后發(fā)行量將依據(jù)發(fā)行對象認(rèn)購定價(jià)的狀況，由董事會按照股東會的授權(quán)與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。在董事會對此次向特定對象發(fā)行新股作出決議之日到發(fā)行日期內(nèi)，企業(yè)如果發(fā)生派股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、復(fù)購、股權(quán)激勵方案等事宜造成公司總股本產(chǎn)生變化，本次發(fā)行股權(quán)總數(shù)上限將作適當(dāng)調(diào)整。
此次向特定對象發(fā)售A股個股募集資金總額不超過80,000.00萬余元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于下列新項(xiàng)目：
企業(yè)：萬余元
在此次向特定對象發(fā)售A股個股募資及時(shí)以前，公司將根據(jù)施工進(jìn)度的實(shí)際需要以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資及時(shí)以后給予更換。
二、此次向特定對象發(fā)行新股總數(shù)限制和募資經(jīng)營規(guī)模調(diào)整情況
公司在2024年3月4日舉辦第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行A股股票數(shù)量上限和募集資金規(guī)模的議案》。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，針對當(dāng)前市場環(huán)境的變化及公司的實(shí)際情況，公司現(xiàn)調(diào)節(jié)此次向特定對象發(fā)售A股個股的總數(shù)限制和募資經(jīng)營規(guī)模，將原本定發(fā)行量限制“不得超過61,200,000股（含本數(shù)）”調(diào)整至“不得超過40,800,000股（含本數(shù)）”，將本次募集資金經(jīng)營規(guī)模從總額不超過80,000.00萬余元（含本數(shù)）調(diào)整至總額不超過40,000.00萬余元（含本數(shù)），此次募集資金用途相匹配擬投入募資出資額又作適當(dāng)調(diào)整，詳細(xì)如下：
企業(yè)：萬余元
除調(diào)節(jié)發(fā)行量限制和募資經(jīng)營規(guī)模外，本次發(fā)行策略的其他事宜均未發(fā)生變化。依據(jù)《證券期貨法律適用意見第18號》等有關(guān)規(guī)定，調(diào)節(jié)發(fā)行量限制和募資經(jīng)營規(guī)模不視為本次發(fā)行計(jì)劃方案發(fā)生變化。
本事情早已第五屆董事會獨(dú)董第一次專業(yè)會議審議通過，結(jié)合公司2022年11月23日舉行的2022年第一次臨時(shí)性股東大會審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的議案》及2023年10月13日舉行的2023年第三次臨時(shí)性股東大會審議通過的《關(guān)于延長向特定對象發(fā)行A股股票股東大會決議有效期及授權(quán)有效期的議案》，本次發(fā)行總數(shù)限制和募資經(jīng)營規(guī)模調(diào)整事項(xiàng)在股東大會授權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交股東大會審議。
特此公告。
合肥市向陽機(jī)械股份有限公司
股東會
2024年3月4日
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