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上海電氣風電集團有限責任公司有關(guān)公司獨立董事卸任的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
上海電氣風電集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2024年02月08日接到公司獨立董事張恒龍老先生遞交的書面辭職報告。張恒龍老先生因工作調(diào)動原因，辭掉企業(yè)第二屆董事會獨董、提名委員會委員會及召集人和薪酬與考核委員會委員職務(wù)。張恒龍老先生除出任以上職位外，未能企業(yè)擔任其他職位。
張恒龍老先生卸任后，可能導(dǎo)致董事會以及任職的專門委員會中獨董占比不符相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，因而張恒龍老先生還將繼續(xù)做好本職工作直到新一任獨董造成之時。企業(yè)將根據(jù)法定條件改選獨董、監(jiān)事會提名委員會委員會及召集人、薪酬與考核委員會委員會。
截至本公告披露日，張恒龍老先生未立即持有公司股份。
張恒龍先生擔任公司獨立董事期內(nèi)盡職履責、盡職盡責、單獨公平，以更好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)為公司發(fā)展規(guī)范運作和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了重要作用,企業(yè)及董事會對于此事表示衷心的感謝!
特此公告。
上海電氣風電集團有限責任公司股東會
2024年02月09日
證券代碼：688660 股票簡稱：電氣設(shè)備風力發(fā)電 公示序號：2024-009
上海電氣風電集團有限責任公司
有關(guān)核心技術(shù)人員辭職的公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
● 企業(yè)核心技術(shù)人員馬成斌先生個人原因申請辭去有關(guān)職位并于近日辦理完成離職流程。馬成斌先生辭職后不再擔任公司任何職務(wù),有關(guān)工作已經(jīng)完成工作交接。當前公司的產(chǎn)品研發(fā)工作中均正常開展，馬成斌先生的辭職不會對公司的產(chǎn)品研發(fā)自主創(chuàng)新能力、競爭優(yōu)勢和持續(xù)盈利產(chǎn)生重大不利影響。
● 馬成斌先生與企業(yè)簽訂了《保密信息協(xié)議》和《員工競業(yè)限制協(xié)議》，并對知曉的企業(yè)商業(yè)秘密和其它商業(yè)機密負有保密義務(wù)。馬成斌先生的辭職不受影響公司專利等知識產(chǎn)權(quán)的完整性。
一、核心技術(shù)人員辭職的實際情況
企業(yè)核心技術(shù)人員馬成斌先生個人原因申請辭去有關(guān)職位并于近日辦理完成離職流程，馬成斌先生辭職后不再擔任公司任何職務(wù)。企業(yè)及董事會對馬成斌先生任職期為企業(yè)發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
（一） 關(guān)于馬成斌先生
1、 個人基本情況
馬成斌先生于2018年04月添加我們公司，列任公司技術(shù)部副部長、技術(shù)服務(wù)技術(shù)以及業(yè)務(wù)負責人等，主要從事企業(yè)技術(shù)服務(wù)技術(shù)性體系構(gòu)建、體系建設(shè)和相關(guān)業(yè)務(wù)的開展。
截至本公告披露日，馬成斌先生未持有企業(yè)股票。
2、 參加的預(yù)研項目及知識產(chǎn)權(quán)狀況
馬成斌先生在工作期間，曾是項目經(jīng)理和項目技術(shù)骨干擔負或參加了一部分國家級別及上海級科研課題，現(xiàn)階段相關(guān)業(yè)務(wù)都已結(jié)項。
馬成斌先生在任職期，參加申請辦理多種創(chuàng)造發(fā)明、實用型專利，參加研制的專利權(quán)使用權(quán)均屬于企業(yè)，不會有涉及到職務(wù)成果糾紛案件、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)或潛在糾紛案件的情況，不存在危害公司知識產(chǎn)權(quán)完整性的狀況。
3、 保密協(xié)議書及竟業(yè)狀況
結(jié)合公司與馬成斌先生簽訂的《保密信息協(xié)議》和《員工競業(yè)限制協(xié)議》，雙方就保密內(nèi)容及其權(quán)利與義務(wù)、竟業(yè)事宜進行了明確承諾。馬成斌先生不管因何種原因辭職，均需并對任職期觸碰、知曉的歸屬于公司的技術(shù)隱秘和其它商業(yè)機密擔負保密義務(wù)。截至本公告披露日，企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)馬成斌先生有違背《保密信息協(xié)議》《員工競業(yè)限制協(xié)議》中有關(guān)信息保密、竟業(yè)等有關(guān)合同約定的情況，馬成斌先生與企業(yè)亦不存有勞務(wù)糾紛或糾紛案件。
截至本公告披露日，企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)馬成斌先生卸任后將前往競爭者工作中的情況。
二、核心技術(shù)人員辭職對公司的影響以及公司的應(yīng)對策略
馬成斌先生原任企業(yè)技術(shù)服務(wù)技術(shù)以及業(yè)務(wù)負責人，為確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性與相關(guān)工作穩(wěn)步推進，馬成斌先生負責任的已經(jīng)交給核心技術(shù)人員蔣勇老先生組織相關(guān)技術(shù)性團隊負責推動，之上對策能夠確保馬成斌先生負責任的技術(shù)服務(wù)技術(shù)以及有關(guān)工作則在辭職后都處于再次正常的規(guī)范有序推動情況。
通過長期技術(shù)沉淀與發(fā)展，企業(yè)已建立了完善的研發(fā)管理體系。公司始終注重對研發(fā)人員的引入、培養(yǎng)與選撥，研發(fā)部門結(jié)構(gòu)完整，人才隊伍身心健康平穩(wěn)，近三年及一期研發(fā)團隊總數(shù)一直保持在科學合理的水準，2020年、2021年、2022年和2023年06月末，企業(yè)研發(fā)團隊總數(shù)分別是553人、515人、556人與558，占職工總量占比分別是27.72%、27.31%、29.88%和31.05%，占有率逐年提升，不會有對特定核心技術(shù)人員的單一依靠。馬成斌先生的辭職不會降低企業(yè)的技術(shù)實力和競爭優(yōu)勢，亦不會對市場拓展和產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)生重大不利影響。
截至本公告披露日，因馬成斌先生辭職，企業(yè)核心技術(shù)人員由9名變成8名，詳細如下：
三、承銷商核查意見
經(jīng)核實，承銷商覺得：
1、電氣設(shè)備風力發(fā)電研發(fā)部門、核心技術(shù)人員整體比較穩(wěn)定；馬成斌先生已經(jīng)與電氣設(shè)備風力發(fā)電申請辦理相關(guān)工作工作交接，馬成斌先生的辭職也不會對電氣設(shè)備風力發(fā)電的研發(fā)能力技術(shù)研發(fā)造成嚴重不良影響；
2、馬成斌先生在電氣設(shè)備風力發(fā)電任職期參加了電氣設(shè)備風力發(fā)電的產(chǎn)品研發(fā)工作中，期內(nèi)做為發(fā)明者之一申請的專利均是職務(wù)成果，有關(guān)專利權(quán)所有權(quán)都屬于電氣設(shè)備風力發(fā)電，不會有涉及到專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)的糾紛案件或潛在糾紛，其辭職不受影響公司專利等知識產(chǎn)權(quán)的完整性；
3、現(xiàn)階段電氣設(shè)備風力發(fā)電的產(chǎn)品研發(fā)和日常運營均正常開展，馬成斌先生沒有對電氣設(shè)備風力發(fā)電的持續(xù)盈利產(chǎn)生重大不利影響。
特此公告。
上海電氣風電集團有限責任公司
股東會
2024年02月09日
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