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寧波華翔電子股份有限公司2023年第三次股東大會決議決定公示
我們公司全體董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內容真正、準確和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)變動、否定提案的情況。
2、本次股東大會未涉及變動上次股東會的決議。
一、會議召開情況
1、舉辦時長
現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年11月13日（星期一）在下午14:30；
網(wǎng)上投票時間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為：2023年11月13日早上9：15-9：25，9：30－11：30，在下午13：00-15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票時間為2023年11月13日早上9：15至中午15：00階段的任意時間。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江象山西周鎮(zhèn)華翔度假村
3、大會集結：董事會
4、會議形式：本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票、網(wǎng)上投票相結合的。
5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：董事李景華老先生。
董事長因國外外出無法出席股東大會，企業(yè)第八屆董事會執(zhí)行董事半數(shù)以上舉薦執(zhí)行董事李景華老先生組織現(xiàn)場會議。會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
二、大會參加狀況
公司股東出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東43人，意味著股權443,379,090股，占上市企業(yè)總股份的54.4628％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東6人，意味著股權372,663,076股，占上市企業(yè)總股份的45.7763％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東37人，意味著股權70,716,014股，占上市企業(yè)總股份的8.6865％。
中小投資者出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小投資者39人，意味著股權70,827,514股，占上市企業(yè)總股份的8.7001％。
在其中：進行現(xiàn)場投票的中小投資者2人，意味著股權111,500股，占上市企業(yè)總股份的0.0137％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者37人，意味著股權70,716,014股，占上市企業(yè)總股份的8.6865％。
公司部分執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級管理人員及印證侓師出席了會議。
三、提議決議和表決狀況
本次股東大會以記名投票決議的形式，審議通過了如下所示提案:
1、表決通過《關于修訂公司＜獨立董事制度＞的議案》
總決議狀況：
允許429,293,087股，占列席會議所有股東所持股份的96.8230％；抵制14,085,582股，占列席會議所有股東所持股份的3.1769％；放棄421股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0001％。
中小投資者總決議狀況：
允許56,741,511股，占出席會議的中小投資者所持股份的80.1122％；抵制14,085,582股，占出席會議的中小投資者所持股份的19.8872％；放棄421股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0006％。
2、表決通過 《關于為羅馬尼亞全資子公司向銀行借款提供擔保額度的議案》
總決議狀況：
允許443,236,669股，占列席會議所有股東所持股份的99.9679％；抵制142,000股，占列席會議所有股東所持股份的0.0320％；放棄421股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0001％。
中小投資者總決議狀況：
允許70,685,093股，占出席會議的中小投資者所持股份的99.7989％；抵制142,000股，占出席會議的中小投資者所持股份的0.2005％；放棄421股（在其中，未及時網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0006％。
四、侓師開具的法律意見
上海錦天城律師事務所楊海侓師、張?zhí)忑垇魩焻⒓恿吮敬喂蓶|大會，進行了現(xiàn)場印證并提交法律服務合同，覺得：企業(yè)2023年第三次股東大會決議的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序及表決結果等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，本次股東大會根據(jù)的決議均真實有效。
五、備查簿文檔
1、寧波華翔電子股份有限公司2023年第三次股東大會決議決定；
2、上海錦天城律師事務所有關寧波華翔電子股份有限公司2023年第三次股東大會決議法律服務合同。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司股東會
2023年11月13日
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