資訊頻道
國泰君安證券股份有限公司第六屆董事會第十八次臨時性會議決議公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
國泰君安證券股份有限公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）于2023年10月13日以郵件方法傳出第六屆董事會第十八次臨時性會議報告和文件，于2023年10月20日以書面決議、通訊表決形式舉辦第六屆董事會第十八次臨時會議。截止到2023年10月20日，公司收到所有17名董事書面表決票。大會集結(jié)、舉行及決議程序符合《公司法》、企業(yè)《章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。本次會議審議并獲得了下列提案：
一、審議通過了《關(guān)于提請審議公司與華安基金管理有限公司簽署2023-2025年證券及金融產(chǎn)品交易及服務(wù)框架協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：13票贊同，0票反對，0票放棄（關(guān)聯(lián)執(zhí)行董事劉信義、管蔚、鐘茂軍、陳華回避表決）。
本次交易不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)方交易。依據(jù)香港交易所上市規(guī)則14A.28的概念，上海國際集團有限公司手機聯(lián)系人光大證券資本管理有限責(zé)任公司及上海上國投集團資產(chǎn)管理有限公司合計持有華安基金超出10%的股份，因而，華安基金歸屬于公司的關(guān)聯(lián)子公司，本次交易組成關(guān)連交易。經(jīng)指標(biāo)值計算，此次關(guān)連交易需股東大會批準(zhǔn)。
董事會審計委員會對該提案展開了事先審查，獨董發(fā)布了事前認(rèn)可建議和獨立意見。本議案尚要遞交至企業(yè)股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于提請修訂公司部分制度的議案》
表決結(jié)果：17票贊同，0票反對，0票放棄。
允許企業(yè)對《對外投資管理辦法》、《獨立董事工作制度》、《董事、監(jiān)事和高級管理人員持有本公司股份及變動管理辦法》、《募集資金使用管理辦法》等四項制度給予修定。
特此公告。
國泰君安證券股份有限公司
股東會
2023年10月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2