我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.好利來（我國）電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年11月28日公布的《好利來（中國）電子科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》（下稱“本次交易應(yīng)急預(yù)案”）及其摘要中已經(jīng)對本次交易涉及到的相關(guān)風(fēng)險及有待履行審批流程進(jìn)行了全面表明，敬請廣大投資者仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容，并注意投資風(fēng)險。

2.截至本公告披露日，除本次交易應(yīng)急預(yù)案公布的風(fēng)險因素外，企業(yè)尚未發(fā)現(xiàn)可能造成董事會或是關(guān)聯(lián)方撤消、中斷本次交易或者是對本次交易計劃方案做出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，本次交易工作中正在持續(xù)推進(jìn)中。

一、本次交易的基本概況

企業(yè)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買南京領(lǐng)行汽車服務(wù)有限公司、上海市符英企業(yè)管理有限公司及上海嘉合知行企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）合計持有的上海嘉行汽車服務(wù)有限公司54.4842%股份，并擬將不得超過35名滿足條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金（下稱“本次交易”）。本次交易預(yù)估組成資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于重組上市，本次交易不會造成公司實(shí)際控制人變動。

二、本次交易的歷史時間公布狀況

1.因本次交易相關(guān)事宜尚有待觀察，為了保障投資者利益，避免對企業(yè)股票交易造成重大影響，緯向深圳交易所申請辦理，企業(yè)股票（股票簡稱：好利高新科技；證券代碼：002729）自2022年11月14日股市開市時開始逐漸股票停牌，股票停牌時長為10個交易日內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司在2022年11月14日、2022年11月19日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上公布的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》（公示序號：2022-092）、《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》（公示序號：2022-093）。

2.2022年11月25日，公司召開第五屆董事會第四次會議及第五屆職工監(jiān)事第四次會議，表決通過《關(guān)于〈好利來（中國）電子科技股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案〉及其摘要的議案》等有關(guān)提案。具體內(nèi)容詳見公司在2022年11月28日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上公布的相關(guān)公告。

與此同時，緯向深圳交易所申請辦理，企業(yè)股票于2022年11月28日股市開市時開始股票復(fù)牌。具體內(nèi)容詳見公司在2022年11月28日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上公布的《關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的一般風(fēng)險提示性公告》（公示序號：2022-096）。

3.企業(yè)分別在2022年12月28日、2023年1月19日、2023年2月18日、2023年3月18日、2023年4月18日、2023年6月17日、2023年7月18日、2023年8月18日、2023年9月18日公布了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告》（公示序號：2022-099、2023-004、2023-010、2023-012、2023-034、2023-044、2023-048、2023-052、2023-059），于2023年5月18日公布了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展暨無法在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出召開股東大會通知的專項(xiàng)說明》（公示序號：2023-043）。具體內(nèi)容詳見企業(yè)在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)上公布的相關(guān)公告。

三、本次交易的工作進(jìn)展

截至本公告披露日，有關(guān)中介服務(wù)將對標(biāo)的公司進(jìn)行審計、評定和完善財務(wù)盡職調(diào)查等相關(guān)工作。與此同時，企業(yè)有待與關(guān)聯(lián)方就買賣小細(xì)節(jié)進(jìn)一步溝通商議。待有關(guān)工作完成后，企業(yè)會再次舉辦董事會審議本次交易相關(guān)事宜，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行相關(guān)后面審核及信息公開程序流程。

四、有關(guān)風(fēng)險防范

本次交易有關(guān)財務(wù)審計、評估等工作中未完成，企業(yè)有待再度舉辦董事會審議本次交易相關(guān)事宜并提交公司股東大會審議準(zhǔn)許，本次交易事宜有待經(jīng)有權(quán)利主管部門允許、有權(quán)利監(jiān)管部門審批或?qū)徟蠹纯砷_始實(shí)施。本次交易能否取得上述情況準(zhǔn)許或?qū)徟捌渥罱K取得準(zhǔn)許或批準(zhǔn)的時長均有待觀察。本次交易應(yīng)急預(yù)案中已經(jīng)詳盡公布本次交易可能存在的風(fēng)險要素及有待履行審批流程，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行后面信息公開程序流程，在尚未傳出股東大會通知決議企業(yè)本次交易事宜以前，每三十日公布一次進(jìn)展情況公示。企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），相關(guān)本次交易的信息內(nèi)容都以企業(yè)在相關(guān)特定新聞媒體披露的信息為標(biāo)準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

好利來（我國）電子器件科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年10月17日

證券代碼：002729 股票簡稱：好利高新科技 公示序號：2023-064

好利來（我國）電子器件科技發(fā)展有限公司

2023年第二次股東大會決議決定公示

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2.本次股東大會未涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1.召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年10月17日（星期二）15:00

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年10月17日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年10月17日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年10月17日9:15~15:00階段的任意時間。

2.現(xiàn)場會議地址：福建廈門市翔安區(qū)舫山東省二路829號企業(yè)六樓會議室

3.召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

4.會議召集人：董事會

5.會議主持：企業(yè)董事長陳修先生

6.此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1.出席會議的整體情況

參加此次大會股東（含公司股東授權(quán)代理人）共5人，表示股權(quán)54,881,853股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的29.9950%。在其中：參加現(xiàn)場投票選舉股東（含公司股東授權(quán)代理人）共3人，表示股權(quán)54,872,953股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的29.9901%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東2人，意味著股權(quán)8,900股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0049%。

2.中小股東參加狀況

參加此次大會的中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）共2人，意味著股權(quán)8,900股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0049%。在其中：參加現(xiàn)場投票選舉的中小股東（含公司股東授權(quán)代理人）0人，意味著股權(quán)0股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0%；利用網(wǎng)上投票的中小股東共2人，意味著股權(quán)8,900股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0049%。

3.參加或列席的有關(guān)人員

董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了本次股東大會，其中不少執(zhí)行董事以視頻會議系統(tǒng)方法參加了本次股東大會。北京德恒律師事務(wù)所律師承載了本次股東大會。

二、提議決議表決狀況

本次股東大會對《好利來（中國）電子科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》中列明的議案展開了決議，并以現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式了決議，實(shí)際決議結(jié)果如下：

表決通過《關(guān)于提名錢嫣虹女士為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》

表決結(jié)果：允許54,872,953股，占參與決議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9838%；抵制8,900股，占參與決議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0162%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參與決議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

在其中，中小股東的表決結(jié)果：允許0股，占參與決議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%；抵制8,900股，占參與決議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的100%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參與決議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

本議案獲得通過。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務(wù)所名字：北京德恒法律事務(wù)所

2.出示法律意見律師名字：譚天山、齊欣

3.結(jié)果建議：公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程、當(dāng)場出席本次會議的人員以及此次會議的召集人的主體資格、此次會議的提案及其決議程序流程、表決結(jié)果均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議根據(jù)的決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1.2023年第二次股東大會決議決定；

2.北京德恒法律事務(wù)所關(guān)于企業(yè)2023年第二次股東大會決議的法律意見。

特此公告。

好利來（我國）電子器件科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年10月17日