我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、召開(kāi)和參加狀況

1、舉辦時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年10月13日（星期五）13:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年10月13日（星期五），在其中：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2023年10月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年10月13日9:15一15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：四川省成都武侯區(qū)武侯大道順江段73號(hào)企業(yè)行政樓二樓會(huì)議室。

3、召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

5、會(huì)議主持：企業(yè)董事長(zhǎng)黃朝萬(wàn)老先生。

6、本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

7、大會(huì)參加狀況：參加企業(yè)本次股東大會(huì)股東及股東委托代理人（包含網(wǎng)上投票方法）13人，持有公司有投票權(quán)股權(quán)52,806,482股，占公司股份總數(shù)的50.1288%，在其中：

（1）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表（含公司股東委托代理人）8人，持有公司有投票權(quán)股權(quán)52,773,123股，占公司股份總數(shù)的50.0971%。

（2）參與本次股東大會(huì)網(wǎng)上投票股東5人，持有公司有投票權(quán)股權(quán)33,359股，占公司股份總數(shù)的0.0317%。

（3）參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表（含公司股東委托代理人）中，中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東）9人，持有公司有投票權(quán)股權(quán)57,319股，占公司股份總數(shù)的0.0544%。

8、全體董事、監(jiān)事及董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議（在其中公司監(jiān)事陳偉麗以通信方式出席會(huì)議），別的高管人員列席，印證侓師列席并且對(duì)大會(huì)展開(kāi)了印證。

二、提議決議表決狀況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決通過(guò)如下所示提議：

1、有關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更及修定《公司章程》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提議為特別決議事宜，得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)，即經(jīng)本次股東大會(huì)以特別決議根據(jù)。

2、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提議為特別決議事宜，得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)，即經(jīng)本次股東大會(huì)以特別決議根據(jù)。

3、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提議為特別決議事宜，得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)，即經(jīng)本次股東大會(huì)以特別決議根據(jù)。

4、關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提議為特別決議事宜，得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)，即經(jīng)本次股東大會(huì)以特別決議根據(jù)。

5、關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

6、關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

7、關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

8、關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

9、關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

10、關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

11、關(guān)于修訂《信息披露管理辦法》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

12、關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息知情人登記備案制度》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小型投資者所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

13、關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

14、關(guān)于修訂《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案

表決結(jié)果：允許52,805,982股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9991%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0009%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況：允許56,819股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的99.1277%；抵制500股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.8723%；放棄0股，占出席本次交流會(huì)中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。

決議結(jié)論：根據(jù)。

三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、法律事務(wù)所名字：北京中天（成都市）法律事務(wù)所。

2、印證侓師：陳昌慧、黃潤(rùn)紅。

3、總結(jié)性建議：本所律師覺(jué)得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作的人員資格及召集人資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、成都市彩虹電器（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定。

2、北京中天（成都市）法律事務(wù)所開(kāi)具的《關(guān)于成都彩虹電器（集團(tuán)）股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

成都市彩虹電器（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年10月16日