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海信華意壓縮機有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
海信華意壓縮機有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第二次股東大會決議工作的通知已經(jīng)在2023年9月27日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)展開了公示（公示序號：2023-052），本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況，亦沒有涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議的情況。
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況：
（1）召集人：董事會，企業(yè)第九屆董事會2023年第四次臨時性會議決定舉辦2023年第二次股東大會決議。
（2）節(jié)目主持人：因為董事長楊秀彪老先生出差工作，依據(jù)企業(yè)章程第七十條規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上的執(zhí)行董事舉薦，本次會議由執(zhí)行董事、總經(jīng)理張勤建老先生組織。
（3）舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
（4）舉辦時長：
現(xiàn)場會議時長：2023年10月13日（星期五）在下午14:00逐漸；
網(wǎng)上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2023年10月13日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年10月13日早上9:15至中午15:00。
（5）現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江嘉興市南湖區(qū)亞中單588號加西貝拉制冷壓縮機有限責(zé)任公司會議廳。
（6）此次會議工作的通知已經(jīng)在2023年9月27日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)展開了公示。
（7）本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、大會參加狀況：
出席本次會議股東（委托代理人)共12名，代表有投票權(quán)股權(quán)213,915,172股，總股本的30.7351％。在其中，當(dāng)場參加股東（委托代理人)為6名，代表有投票權(quán)股權(quán)213,608,772股，占本公司總股本的30.6911％。參加網(wǎng)上投票股東為6名，代表有投票權(quán)股權(quán)306,400股,總股本的0.0440％。
3、公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以現(xiàn)場及視頻方法參加或出席了此次會議，福建省君立法律事務(wù)所委任侓師以現(xiàn)場方法對本次股東大會開展印證并提交法律服務(wù)合同。
二、提議決議表決狀況
（一）提案的表決方式：大會以現(xiàn)場記名投票決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的決議。
（二）表決結(jié)果：
表決通過《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司股份的議案》
總決議狀況：
允許213,738,872股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9176％；抵制176,200股，占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0824％；放棄100股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占列席會議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.00005％。
中小投資者總決議狀況：
允許211,700股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的54.5619％；抵制176,200股，占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的45.4124％；放棄100股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0258％。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：福建省君立法律事務(wù)所
2、侓師名字：常暉、黃曉瀅
3、總結(jié)性建議：海信華意壓縮機有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議的集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格真實有效，此次會議的表決流程和表決結(jié)果真實有效。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事、公司監(jiān)事、管理層簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
2、法律服務(wù)合同。
特此公告。
海信華意壓縮機有限責(zé)任公司
股東會
2023年10月14日
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