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廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司有關(guān)“韋爾轉(zhuǎn)債”預(yù)估達(dá)到轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況
（一）“韋爾轉(zhuǎn)債”基本概況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]3024號(hào)）審批，企業(yè)發(fā)行244,000萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)債，共推出2,440萬(wàn)多張，每個(gè)顏值100元，時(shí)間6年。經(jīng)上海交易所“自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)[2021]24號(hào)”文允許，企業(yè)24.40億人民幣可轉(zhuǎn)債于2021年1月22日開(kāi)始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱(chēng)“韋爾轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113616”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定及《上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的承諾，“韋爾轉(zhuǎn)債”存續(xù)期時(shí)間是在2020年12月28日至2026年12月27日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓期為2021年7月5日至2026年12月27日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為222.83元/股。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
1、由于企業(yè)已經(jīng)完成2020年本年度權(quán)益分派，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.15元（價(jià)稅合計(jì)），依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，“韋爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)由222.83元/股調(diào)整至222.52元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月30日（股票除權(quán)日）起起效。
2、由于企業(yè)已經(jīng)完成2021年本年度權(quán)益分派，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52元（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積向公司股東每一股轉(zhuǎn)贈(zèng)0.35股，依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，“韋爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)由222.52元/股調(diào)整至164.44元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年7月28日（股票除權(quán)日）起起效。
3、由于企業(yè)已經(jīng)完成2022年本年度權(quán)益分派，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.84元（價(jià)稅合計(jì)），依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，“韋爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格會(huì)由164.44元/股調(diào)整至164.36元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年7月31日（股票除權(quán)日）起起效。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)修正條款與很有可能開(kāi)啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間含有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開(kāi)啟狀況
2022年9月1日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“韋爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，董事會(huì)確定此次不履行往下調(diào)整“韋爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的權(quán)力，并同意不久的將來(lái)6個(gè)月（即2022年9月1日到2023年2月28日），若再度開(kāi)啟可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2022年9月2上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于不向下修正“韋爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2022-104）。
2023年3月21日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“韋爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，董事會(huì)確定此次不履行往下調(diào)整“韋爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的權(quán)力，并同意不久的將來(lái)6個(gè)月（即2023年3月21日至2023年9月20日），若再度開(kāi)啟可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年3月22日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于不向下修正“韋爾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。
截止到2023年10月12日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%的情況，公司預(yù)計(jì)可能會(huì)把開(kāi)啟“韋爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。依據(jù)上海交易所公布的《上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定，若開(kāi)啟調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)將在觸發(fā)機(jī)制當(dāng)天舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
公司將根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開(kāi)啟“韋爾轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
廣州韋爾半導(dǎo)體有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年10月13日
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