本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年10月20日

● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長：2023年10月20日 14點(diǎn) 00分

舉辦地址：上海市徐匯區(qū)漕溪北路595號C座8樓會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年10月20日

至2023年10月20日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會議審議事宜

本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

提案1、2已經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議審議通過，提案3已經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，主要內(nèi)容請?jiān)敿?xì)企業(yè)分別在2023年7月21日、2023年8月23日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）所公布的相關(guān)介紹。本次股東大會資料公司將再行公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1、2

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：上海電影（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個(gè)股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

(二)董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)企業(yè)聘請的侓師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、自然人股東親身出席會議的，應(yīng)提供本人身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托別人出席會議的，委托代理人應(yīng)提供本人有效證件、公司股東授權(quán)書；

2、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。法人代表出席會議的，應(yīng)提供本人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明；授權(quán)委托人出席會議的，委托代理人應(yīng)提供本人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書；

3、外地公司股東可以用信件或傳真的形式備案，還須提供與上述第1、2條的規(guī)定的有效證件復(fù)印件（登記時(shí)間同下, 信件以當(dāng)?shù)亟邮盏降泥]戳為標(biāo)準(zhǔn)）；

4、登記時(shí)間：2023年10月17日(星期二) 9:30-16:00；

5、備案詳細(xì)地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓(紡發(fā)大廈)；

6、交通出行方式：地鐵站2地鐵線、11地鐵線, 公交車01、20、44、62、825路至江蘇路站。郵政編碼：200050，聯(lián)系方式：021-52383315，發(fā)傳真：021-52383305。

7、現(xiàn)場備案的時(shí)間內(nèi)，已有帳戶持股的公司股東也可以掃描儀右邊二維碼開展自助式備案。

六、其他事宜

1、出席會議的股東及公司股東委托代理人請攜帶有關(guān)證件原件、影印件各一份。參加當(dāng)場決議的參會公司股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立；

2、希望各位公司股東幫助相關(guān)工作人員搞好大會登記工作，并到時(shí)候按時(shí)出席會議；

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方法：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性重要事件的影響，則本次股東大會的過程遵循當(dāng)日通告；

4、公司聯(lián)系方式

手機(jī)聯(lián)系人：石飛、梁爽

電 話：021-33391188

傳 真：021-33391188

郵 箱：ir@sh-sfc.com

特此公告。

上海電影有限責(zé)任公司股東會

2023年9月29日

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

上海電影有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2023年10月20日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

配件2：

選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)針對各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即擁有與該議案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則該股東針對股東會競選提案組，有著1000股競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按照任意組合轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收盤時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該用戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按照任意組合分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：