本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次解除限售股份上市流通日：2023年10月9日（星期一）

　　2、本次申請(qǐng)解除限售人數(shù)為：52人

　　3、解除限售股數(shù)：本次限制性股票解除限售數(shù)量為1,940,414股，約占目前公司總股本232,520,957股的0.8345%。

　　4、本次實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃與已披露的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

　　一、已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2019年5月24日，公司召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股票激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　2、2019年5月24日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。

　　3、2020年5月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　4、2020年5月28日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》和《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（修訂稿）的議案》。

　　5、2020年6月2日至2020年6月12日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部OA進(jìn)行了公示，截至2020年6月12日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議或不良反映，無反饋記錄。2020年8月14日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　6、2020年8月19日，公司召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于2020年8月24日披露了《關(guān)于公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　7、2020年9月7日，公司召開了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　8、2021年4月29日，公司召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格、回購數(shù)量的議案》，公司監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

　　9、2021年6月23日，公司召開了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　10、2021年7月20日，公司召開了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）相關(guān)參數(shù)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　11、2021年9月16日，公司召開了第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期可解除限售激勵(lì)對(duì)象名單的發(fā)表了核查意見。

　　12、2022年4月26日，公司召開了第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次已授予的部分限制性股票回購注銷的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

　　13、2022年8月8日，公司召開了第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)限售期及預(yù)留授予第一個(gè)限售期可解除限售激勵(lì)對(duì)象名單發(fā)表了核查意見。

　　14、2022年10月27日，公司召開了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）相關(guān)參數(shù)的議案》和《關(guān)于回購注銷2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次已授予的部分限制性股票回購注銷的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。調(diào)整后，首次授予尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格4.31元/股，預(yù)留授予尚未解除限售的限制性股票的回購價(jià)格為16.80元/股。

　　15、2023年4月20日，公司召開了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2019年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次已授予的部分限制性股票回購注銷的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。

　　16、2023年8月10日，公司召開了第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)解除限售期及預(yù)留授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第三個(gè)限售期及預(yù)留授予第二個(gè)限售期可解除限售激勵(lì)對(duì)象名單發(fā)表了核查意見。

　　二、激勵(lì)計(jì)劃限售期屆滿解除限售條件成就的說明

　　1、第三個(gè)限售期屆滿說明

　　根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中的規(guī)定，解除限售期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可解除限售：本激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的限售期分別為自限制性股票授予登記完成日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在限售期內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

　　限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司回購注銷。

　　本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予登記完成之日為2020年10月9日，公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票的第三個(gè)限售期已于2023年10月8日屆滿。

　　本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

　　在上述約定期間內(nèi)未申請(qǐng)解除限售的限制性股票或因未達(dá)到解除限售條件而不能申請(qǐng)解除限售的該期限制性股票，公司將按《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定回購并注銷激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)尚未解除限售的限制性股票。

　　2、第三個(gè)解除限售期解除限售條件成就的說明

　　解除限售期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可解除限售：

　　綜上所述，公司董事會(huì)認(rèn)為2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票第三個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，同意公司辦理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。

　　三、本次可解除限售限制性股票的激勵(lì)對(duì)象及其可解除限售的股票數(shù)量

　　1、本次可解除限售的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為：52名。

　　2、本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為1,940,414股，約占目前公司總股本232,520,957股的0.8345%。

　　3、本次解除限售股份上市流通日為2023年10月9日。

　　4、本次限制性股票解除限售及上市流通具體情況如下：

　　四、本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　注：以上股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況以解除限售事項(xiàng)完成后中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、北京大成（武漢）律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　武漢明德生物科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年9月27日