本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“英派斯”）于2023年9月26日召開第三屆董事會2023年第八次會議及第三屆監(jiān)事會2023年第八次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將公司募投項目之“研發(fā)中心建設(shè)項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”建設(shè)完成期延期至2024年3月31日。該事項無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

　　一、募集資金及募投項目基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)青島英派斯健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017] 1539號）核準(zhǔn)，青島英派斯健康科技股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）3,000萬股，發(fā)行價格為人民幣16.05元/股，募集資金總額為人民幣481,500,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣48,294,558.28元后，公司本次實際募集資金凈額為人民幣433,205,441.72元。上述募集資金到位情況已經(jīng)和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《驗資報告》（和信驗字（2017）第000098號）。公司已根據(jù)相關(guān)規(guī)定將上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，并與存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議。

　　經(jīng)公司2016年3月14日召開的2016年第一次臨時股東大會及2017年8月10日召開的第一屆董事會2017年第四次會議審議通過，公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于投資以下項目：

　　單位：萬元

　　注1：公司于2017年10月20日召開的第一屆董事會第七次會議、第一屆監(jiān)事會2017年第六次會議及2017年11月8日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更健身器材連鎖零售募投項目實施主體的議案》，同意將募集資金投資項目之“健身器材連鎖零售項目”實施主體，由公司全資子公司青島英派斯健康發(fā)展有限公司變更為二級子公司青島英派斯體育器材銷售有限公司。

　　公司于2017年10月20日召開的第一屆董事會第七次會議、第一屆監(jiān)事會2017年第六次會議審議通過了《關(guān)于變更國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)升級募投項目實施主體的議案》，同意將募集資金投資項目之“國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)升級募投項目”實施主體，由公司全資子公司青島英派斯健康發(fā)展有限公司變更為公司。

　　注2：公司于2017年11月14日召開的第一屆董事會2017年第八次會議、第一屆監(jiān)事會2017年第七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣23,232,786.08元置換先期已投入募投項目的自籌資金。

　　注3：公司于2018年3月20日召開第一屆董事會2018年第二次會議、第一屆監(jiān)事會2018年第二次會議審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目變更的議案》，并經(jīng)2018年5月17日召開的2017年年度股東大會審議批準(zhǔn)，同意公司重新制定國際營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目計劃，重新選擇建設(shè)地點(diǎn)，并以自有資金通過獨(dú)立投資、合作投資等多種投資方式相結(jié)合的形式實施建設(shè)。原計劃投入該項目的2,682.53萬元募集資金及其利息（利息金額以銀行結(jié)算為準(zhǔn)）全部轉(zhuǎn)為投入“健身器材生產(chǎn)基地升級建設(shè)募投項目”。

　　注4：公司于2019年8月5日召開第二屆董事會2019年第三次會議、第二屆監(jiān)事會2019年第三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目變更實施地點(diǎn)、延期完成并追加投資的議案》，經(jīng)2019年9月3日召開的2019年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，同意將公司募投項目之“研發(fā)中心建設(shè)項目”實施地點(diǎn)變更至山東省青島市即墨市服裝工業(yè)園馬山路297號，并將項目建設(shè)完成期延期至2021年9月14日，同時對該項目追加投資2,600萬元。

　　注5：公司于2019年8月5日召開第二屆董事會2019年第三次會議及第二屆監(jiān)事會2019年第三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，經(jīng)2019年9月3日召開的2019年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，同意對公司募投項目之“國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)升級項目”予以結(jié)項，并將節(jié)余募集資金2,234.71萬元及利息（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）用于“研發(fā)中心建設(shè)項目”。

　　注6：公司于2020年4月27日召開第二屆董事會2020年第一次會議及第二屆監(jiān)事會2020年第一次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將募投項目之“健身器材生產(chǎn)基地升級建設(shè)項目”建設(shè)完成期延期至2022年9月14日。

　　注7：公司于2020年4月27日召開第二屆董事會2020年第一次會議及第二屆監(jiān)事會2020年第一次會議，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，經(jīng)2020年6月11日召開的2019年年度股東大會審議批準(zhǔn)，同意對公司募投項目之“健身器材連鎖零售項目”予以終止，并將該項目剩余募集資金2,202.36萬元及利息（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動資金。

　　注8：公司于2021年8月27日召開第三屆董事會2021年第二次會議及第三屆監(jiān)事會2021年第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將公司募投項目之“研發(fā)中心建設(shè)項目”建設(shè)完成期延期至2022年9月14日。

　　注9：公司于2022年8月29日召開第三屆董事會2022年第三次會議及第三屆監(jiān)事會2022年第三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將公司募投項目之“研發(fā)中心建設(shè)項目”建設(shè)完成期延期至2023年3月31日。

　　注10：公司于2022年8月29日召開第三屆董事會2022年第三次會議及第三屆監(jiān)事會2022年第三次會議，審議通過了《關(guān)于終止部分募投項目并將剩余募集資金變更用途用于建設(shè)新項目的議案》，經(jīng)2022年9月14日召開的2022年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，同意終止“健身器材生產(chǎn)基地升級建設(shè)項目”，并將剩余募集資金本金及利息12,653.19萬元（其中募集資金本金10,943.83萬元，利息1,709.36萬元）投入建設(shè)“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”。

　　注11：公司于2022年8月29日召開第三屆董事會2022年第三次會議及第三屆監(jiān)事會2022年第三次會議，審議通過了《關(guān)于對青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園項目追加投資并延長建設(shè)期的議案》，經(jīng)2022年9月14日召開的2022年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，同意對“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”追加投資22,782.02萬元，并將項目建設(shè)期從24個月延長至33個月。

　　注12：公司于2023年3月30日召開第三屆董事會2023年第四次會議及第三屆監(jiān)事會2023年第四次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，同意將公司募投項目之“研發(fā)中心建設(shè)項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”建設(shè)完成期延期至2023年9月30日。

　　二、募投項目延期的基本情況

　　公司募投項目之“研發(fā)中心建設(shè)項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”原定于2023年9月30日到期。為確保募投項目建設(shè)的穩(wěn)健性和募集資金使用效果，更好地維護(hù)公司和全體股東的利益，本著審慎和效益最大化的原則，公司根據(jù)該等項目的實際建設(shè)情況，在項目實施主體和募集資金投資用途不發(fā)生變更的情況下，擬對該等項目建設(shè)完成期進(jìn)行延期，具體如下：

　　三、本次募投項目延期的原因

　　公司募投項目之“研發(fā)中心建設(shè)項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”是公司基于行業(yè)發(fā)展趨勢、業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及公司發(fā)展戰(zhàn)略等確定的，已在前期經(jīng)過了充分的可行性論證，但在實際實施過程中仍存在較多不可控因素。前述募投項目無法在預(yù)定的時間內(nèi)完成的主要原因如下：

　　1、因市政大配套未及時到位完善，園區(qū)管網(wǎng)無法與其銜接，導(dǎo)致配套工程進(jìn)度滯后。同時，外部管網(wǎng)無法銜接，也造成今年六、七、八月雨季期園區(qū)排水不暢，造成工期延誤；

　　2、公司按照區(qū)級指示，需對項目建設(shè)立面效果進(jìn)一步提升，項目大樓的建筑外墻及屋面均進(jìn)行大規(guī)模變更。一方面，因涉及設(shè)計院、審圖公司、規(guī)劃審批，各項審批手續(xù)如建設(shè)工程規(guī)劃許可證、承發(fā)包、施工許可證等辦理變更用時較長。另一方面，需對項目大樓的門窗幕墻進(jìn)行二次深化調(diào)整、審核并確認(rèn)，均造成了不同程度的工期延誤；

　　3、受項目工程進(jìn)度延長等原因的影響，生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試等也較原計劃有所推后或延長。

　　基于以上原因，為了更加合理有效的使用募集資金，保證項目平穩(wěn)、順利推進(jìn)，在募集資金投資項目實施主體、實施地點(diǎn)不發(fā)生改變的前提下，結(jié)合項目當(dāng)前的實施進(jìn)度，公司經(jīng)過審慎研究，擬將募投項目之“研發(fā)中心建設(shè)項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”建設(shè)完成期延期至2024年3月31日。

　　四、本次募投項目延期對公司的影響

　　公司本次對“研發(fā)中心建設(shè)項目”及“青島英派斯體育產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”建設(shè)完成期延期是根據(jù)當(dāng)前項目的實際施工情況，基于保障項目建設(shè)質(zhì)量以及實際建設(shè)的需求而審慎作出的決定，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。本次變更僅涉及募投項目建設(shè)完成期的調(diào)整，未改變項目實施主體、募集資金投資用途，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，亦不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。本次調(diào)整有利于公司更好地使用募集資金，保證項目更高效、更高質(zhì)量地實施，有助于公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃及長遠(yuǎn)健康發(fā)展。后續(xù)公司將加強(qiáng)對項目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，使項目按新的計劃進(jìn)行建設(shè)。

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司本次對部分募投項目建設(shè)完成期進(jìn)行延期，是結(jié)合募投項目建設(shè)實際情況所作出的調(diào)整，符合募投項目建設(shè)的客觀需要。本次延期事項未改變募投項目的內(nèi)容和實施主體，不影響募投項目的實施，符合公司未來發(fā)展的需要和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。因此，獨(dú)立董事同意本次部分募投項目延期事項。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司本次對部分募投項目建設(shè)完成期進(jìn)行延期，是根據(jù)公司實際情況做出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及項目進(jìn)度的變化，未調(diào)整項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不涉及項目實施主體、實施方式等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次延期事項符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意本次部分募投項目延期事項。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　本次部分募投項目延期事項，已經(jīng)履行了必要的內(nèi)部決策程序，決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會、深交所相關(guān)監(jiān)管規(guī)則以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)變更募集資金用途的情形。本次延期事項是根據(jù)募集資金投資項目實施的客觀需要做出的，不影響募集資金投資項目的實施，不存在損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對英派斯部分募投項目延期事項無異議。

　　六、備查文件

　　1.公司第三屆董事會2023年第八次會議決議；

　　2.公司第三屆監(jiān)事會2023年第八次會議決議；

　　3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會2023年第八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

　　4.太平洋證券股份有限公司關(guān)于青島英派斯健康科技股份有限公司部分募投項目延期的核查意見；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青島英派斯健康科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月26日

　　證券代碼：002899 證券簡稱：英派斯 公告編號：2023-066

　　青島英派斯健康科技股份有限公司

　　第三屆董事會2023年

　　第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2023年第八次會議于2023年9月26日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議通知于2023年9月22日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)審議，與會董事一致通過了如下決議：

　　1.審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2023-065）。

　　獨(dú)立董事對該事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)太平洋證券股份有限公司對該事項發(fā)表了核查意見，詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相關(guān)內(nèi)容。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。通過。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會2023年第八次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青島英派斯健康科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年9月26日

　　證券代碼：002899 證券簡稱：英派斯 公告編號：2023-067

　　青島英派斯健康科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會2023年

　　第八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會2023年第八次會議于2023年9月26日上午11:00在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議通知于2023年9月22日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席楊軍召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)審議，與會監(jiān)事通過如下決議：

　　1.審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對部分募投項目建設(shè)完成期進(jìn)行延期，是根據(jù)公司實際情況做出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及項目進(jìn)度的變化，未調(diào)整項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不涉及項目實施主體、實施方式等的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次延期事項符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意本次部分募投項目延期事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2023-065）。

　　表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。通過。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　青島英派斯健康科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年9月26日