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江蘇林洋能源股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年9月25日
(二)股東大會召開的地點：江蘇啟東林洋路666號公司一樓多功能會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長陸永華先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于轉(zhuǎn)讓下屬子公司股權(quán)涉及部分募投項目轉(zhuǎn)讓的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：趙振興、張春燕
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師經(jīng)核查后認為，公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格；本次股東大會的表決結(jié)果真實、合法、有效。
特此公告。
江蘇林洋能源股份有限公司董事會
2023年9月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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