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上海匯得科技發(fā)展有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月22日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)春華路180號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由老總錢建中老先生組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決方式及表決結(jié)果真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理出席了本次會(huì)議；整體管理層出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)境外投資開設(shè)控股子公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)60萬噸級(jí)聚氨酯材料新材料項(xiàng)目暨簽定《項(xiàng)目投資協(xié)議》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次股東大會(huì)全部提案均是普通決議事宜，早已列席會(huì)議股東及股東代表持有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上允許，一致通過；
2、此次決議提案不屬于關(guān)系公司股東回避表決的情況，不屬于優(yōu)先股參加決議的情況。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：郁新光、孫矜如
2、律師見證結(jié)果建議：
企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及其會(huì)議表決程序流程、表決結(jié)果等事項(xiàng)，均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議合理合法、合理。
特此公告。
上海匯得科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年9月23日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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