本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1.內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年9月15日以書面、傳真或電子郵件方式向公司3名監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開九屆五次監(jiān)事會會議的通知。

　　2.會議于2023年9月20日在鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會議室以現(xiàn)場的方式召開。

　　3.本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，其中參加現(xiàn)場會議的監(jiān)事為高志成、李婭楠，通過視頻參加會議的監(jiān)事為高永峰。會議由公司監(jiān)事會主席高永峰先生主持。

　　4.本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)監(jiān)事認真審議并表決，通過以下決議：

　　1.審議通過《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　公司監(jiān)事會認為：公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱本次激勵計劃）的實施將有利于進一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司中長期激勵約束機制，使核心員工利益與公司的長遠發(fā)展更緊密地結(jié)合，充分調(diào)動核心員工的積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司和股東價值最大化，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司實施2023年限制性股票激勵計劃，并同意提請公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李婭楠回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及《內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。

　　2.審議通過《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

　　公司監(jiān)事會認為：公司《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。其中的績效考核體系和績效考核辦法、考核指標具有全面性和綜合性，并具有可操作性，對激勵對象具有約束性，能夠達到考核效果。

　　表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李婭楠回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司2023年限制性股票計劃實施考核管理辦法》。

　　3.審議通過《關(guān)于核查〈內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會認為：列入公司本次激勵計劃首次授予部分激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，公司本次激勵計劃首次授予部分激勵對象名單人員不存在下列情形：

　?。?）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　?。?）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

　?。?）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　?。?）中國證監(jiān)會認定的其他不得成為激勵對象的情形。

　　首次授予部分激勵對象不包括公司的獨立董事和監(jiān)事，也不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。首次授予部分激勵對象符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃首次授予部分激勵對象的主體資格合法、有效。

　　公司將在召開股東大會前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將在充分聽取公示意見后，于股東大會審議股權(quán)激勵計劃前5日披露對首次授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況的說明。

　　表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李婭楠回避表決。

　　詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單》。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年九月二十一日

　　證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：2023-064

　　內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司

　　九屆五次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年9月15日以書面、傳真或電子郵件方式向公司9名董事發(fā)出了關(guān)于召開九屆五次董事會會議的通知。

　　2.會議于2023年9月20日在鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈19層會議室以現(xiàn)場的方式召開。

　　3.本次董事會應(yīng)到董事9名，實到董事9名，其中參加現(xiàn)場會議的董事為宋為兔、孫朝暉、紀玉虎、張世潮、董敏，通過視頻參加會議的董事為劉寶龍、戴繼鋒、李永忠、李要合。會議由公司董事長宋為兔先生主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席了本次會議。

　　4.本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)董事認真審議并表決，通過以下決議：

　　1.審議通過《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　為進一步建立、健全公司長效激勵機制，形成良好均衡的價值分配體系，充分調(diào)動公司關(guān)鍵管理人員及核心員工的積極性，使其更誠信勤勉地開展工作，以保證公司業(yè)績穩(wěn)步提升，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，擬定了公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬實施2023年限制性股票激勵計劃。

　　公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見并同意該議案。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋為兔、劉寶龍、孫朝暉、戴繼鋒、李永忠、紀玉虎回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及《內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。

　　2.審議通過《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

　　為保證公司2023年限制性股票激勵計劃的順利實施，建立、健全激勵與約束機制，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及公司實際情況，制定了公司《2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋為兔、劉寶龍、孫朝暉、戴繼鋒、李永忠、紀玉虎回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司2023年限制性股票計劃實施考核管理辦法》。

　　3.審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》

　　為保證公司2023年限制性股票激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理以下有關(guān)事項。

　?。?）提請公司股東大會授權(quán)董事會，負責具體實施股權(quán)激勵計劃的以下事項：

　?、偈跈?quán)董事會確認激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，確定限制性股票激勵計劃的授予日；

　?、谑跈?quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票數(shù)量及/或價格進行相應(yīng)的調(diào)整；

　　③授權(quán)董事會在向激勵對象授予限制性股票前，將激勵對象放棄的權(quán)益份額調(diào)整到預(yù)留部分或在激勵對象之間進行分配或直接調(diào)減；

　?、苁跈?quán)董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署股權(quán)激勵相關(guān)協(xié)議書、向證券交易所提出授予申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；

　?、菔跈?quán)董事會對激勵對象的解除限售資格和解除限售條件進行審查確認，并同意董事會將該項權(quán)利授予董事會薪酬與考核委員會行使；

　?、奘跈?quán)董事會決定激勵對象是否可以解除限售，并授權(quán)董事會辦理激勵對象解除限售時所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　⑦授權(quán)董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

　　⑧授權(quán)董事會辦理公司2023年限制性股票激勵計劃的變更與終止事宜，包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜；修改《公司章程》、辦理注冊資本的變更登記，終止公司限制性股票激勵計劃；

　?、崾跈?quán)董事會對公司2023年限制性股票激勵計劃進行管理和調(diào)整，在與2023年限制性股票激勵計劃一致的前提下，不定期制定或修改該計劃的管理和實施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準，則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準；

　?、馐跈?quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵計劃有關(guān)的協(xié)議和其他文件；

　?、鲜跈?quán)董事會實施本次限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

　?。?）提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次股權(quán)激勵計劃向有關(guān)政府、機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理注冊資本的變更登記；以及做出其認為與本次股權(quán)激勵計劃有關(guān)的必須、恰當或合適的所有行為。

　?。?）提請股東大會為限制性股票激勵計劃的實施，授權(quán)董事會委任財務(wù)顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構(gòu)。

　?。?）提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵計劃有效期一致。

　　上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當人士代表董事會直接行使。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋為兔、劉寶龍、孫朝暉、戴繼鋒、李永忠、紀玉虎回避表決。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　4.審議通過《關(guān)于為控股子公司貸款擔保的議案》

　　公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見并同意該議案。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于為控股子公司貸款擔保的公告》。

　　5.審議通過《關(guān)于公司向銀行申請貸款的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司向銀行申請貸款的公告》。

　　6.審議通過《關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的議案》

　　董事會定于2023年10月16日（星期一）采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第五次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳細內(nèi)容請參見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開2023年第五次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　2.經(jīng)獨立董事簽字的獨立董事意見。

　　內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司董事會

　　二〇二三年九月二十一日

　　內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司

　　九屆五次董事會獨立董事意見

　　根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，對公司九屆五次董事會審議的相關(guān)議案基于獨立判斷立場，發(fā)表如下獨立意見：

　　一、關(guān)于公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的獨立意見

　　1.未發(fā)現(xiàn)公司存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格。

　　2.公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱本次激勵計劃）的激勵對象具備《公司法》《證券法》《管理辦法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。激勵對象不存在下列情形：

　?。?）最近12個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當人選；

　?。?）最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形的；

　　（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　?。?）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

　　激勵對象均符合《管理辦法》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　3.公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；對各激勵對象的授予安排、解除限售安排（包括授予額度、授予日期、授予條件、授予價格、限售期、解除限售期、解除限售條件等事項）未違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。

　　4.公司不存在因本次激勵計劃而向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務(wù)資助的計劃或安排。

　　5.關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定對相關(guān)議案回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。

　　6.公司實施股權(quán)激勵計劃有利于進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵機制，增強公司核心員工對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。

　　因此，我們同意實施本次激勵計劃，并同意提請公司股東大會審議。

　　二、關(guān)于本次限制性股票激勵計劃設(shè)定指標的科學性和合理性的獨立意見

　　公司本次限制性股票激勵計劃考核指標分為兩個層面，分別為公司層面業(yè)績考核與個人層面績效考核。

　　公司層面業(yè)績指標為凈利潤增長率，凈利潤能夠真實反映公司的盈利能力，是衡量企業(yè)經(jīng)營效益和成長性的有效性指標，凈利潤增長率能夠直接反映公司未來盈利發(fā)展的趨勢和能力?？紤]到行業(yè)的周期性，公司結(jié)合自身戰(zhàn)略發(fā)展方向，選取主營產(chǎn)品接近或行業(yè)內(nèi)凈利潤水平可比公司作為對標企業(yè)進行橫向?qū)丝己?，體現(xiàn)了公司對于未來發(fā)展的信心。綜合考慮公司歷史業(yè)績、現(xiàn)時公司狀況、未來的發(fā)展規(guī)劃及預(yù)期，同時兼顧本計劃的激勵作用，公司擬訂了本激勵計劃公司業(yè)績考核的具體標準。

　　除公司層面的業(yè)績考核外，公司對個人還設(shè)置了嚴密的考核評價體系，能夠?qū)顚ο蟮墓ぷ骺冃Ш蛵徫粌r值作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據(jù)激勵對象考評結(jié)果，確定激勵對象個人是否達到解除限售條件。

　　綜上，公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設(shè)定具有良好的科學性和合理性，同時對激勵對象具有約束效果，能夠達到本次激勵計劃的考核目的。

　　本次激勵計劃的審議、表決程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在議案表決過程中 依法進行了回避。

　　三、關(guān)于為控股子公司貸款擔保事項的獨立意見

　　公司為控股子公司河南中源化學股份有限公司（以下簡稱中源化學）、內(nèi)蒙古遠興能源銷售有限責任公司（以下簡稱遠興銷售）和內(nèi)蒙古博源國際貿(mào)易有限責任公司（以下簡稱博源國貿(mào)）銀行貸款提供擔保，補充其流動資金，是保障其生產(chǎn)經(jīng)營正常運轉(zhuǎn)的有效措施。

　　遠興銷售為公司全資控股子公司，中源化學和博源國貿(mào)為公司控股子公司，公司有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制，公司與中源化學和博源國貿(mào)簽署了《反擔保協(xié)議書》，擔保風險可控，不會損害公司和中小股東利益。

　　我們同意公司本次貸款擔保事項。

　　獨立董事：張世潮、董敏、李要合

　　內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司董事會

　　二〇二三年九月二十日

　　證券代碼：000683 證券簡稱：遠興能源 公告編號：2023-068

　　內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司貸款擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至本公告披露日，內(nèi)蒙古遠興能源股份有限公司（以下簡稱公司）及控股子公司對外擔?？傤~（含本次擔保）超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，請投資者注意相關(guān)風險。

　　公司于2023年9月20日召開九屆五次董事會，審議通過了《關(guān)于為控股子公司貸款擔保的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、擔保情況概述

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　　公司考慮到控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，擬為控股子公司河南中源化學股份有限公司（以下簡稱中源化學）、內(nèi)蒙古遠興能源銷售有限責任公司（以下簡稱遠興銷售）和內(nèi)蒙古博源國際貿(mào)易有限責任公司（以下簡稱博源國貿(mào)）貸款提供擔保，擔保金額合計47,000萬元。具體情況如下：

　　中源化學擬向浙商銀行股份有限公司鄭州分行申請11,000萬元流動資金貸款，公司擬提供連帶責任保證擔保。擔保金額合計11,000萬元，期限1年，具體日期以雙方簽訂的保證合同為準。

　　遠興銷售擬向興業(yè)銀行股份有限公司鄂爾多斯分行申請18,000萬元貸款，公司擬提供連帶責任保證擔保，同時公司以持有內(nèi)蒙古博源銀根礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱銀根礦業(yè)）2.5%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。擔保金額合計18,000萬元，期限1年，具體日期以雙方簽訂的保證合同為準。

　　博源國貿(mào)擬向興業(yè)銀行股份有限公司鄂爾多斯分行申請18,000萬元貸款，公司擬提供連帶責任保證擔保，同時公司以持有銀根礦業(yè)2.5%股權(quán)提供質(zhì)押擔保。擔保金額合計18,000萬元，期限1年，具體日期以雙方簽訂的保證合同為準。

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　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述擔保事項需經(jīng)公司董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

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　　1.公司名稱：河南中源化學股份有限公司

　　2.注冊地址：河南省桐柏縣安棚鎮(zhèn)

　　3.法定代表人：孫朝暉

　　4.注冊資本：117,400萬元人民幣

　　5.成立日期：1998年08月06日

　　6.經(jīng)營范圍：天然堿開采；碳酸鈉及碳酸氫鈉的加工、堿類產(chǎn)品經(jīng)營，進出口業(yè)務(wù)；自產(chǎn)除鹽水、蒸汽、母液的銷售；日用小蘇打、固體飲料、食品、保健食品、消毒品（不包括危險化學品）、化妝品、洗滌產(chǎn)品及其它日用品的生產(chǎn)、銷售；天然堿采鹵生產(chǎn)裝置及其配套工程總承包及工程管理業(yè)務(wù)；進口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表及零配件和相關(guān)技術(shù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外。

　　7.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：中源化學為公司控股子公司。

　　8.股東持股情況：

　　（下轉(zhuǎn)B79版）