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華潤三九醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1、本次股東大會無否定提案。
2、本次股東大會不屬于變動上次股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
1、華潤三九醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。現(xiàn)場會議于2023年9月20日在下午14:00在華潤三九藥業(yè)工業(yè)園區(qū)辦公協(xié)同核心107會議室召開。與此同時，本次股東大會根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年9月20日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年9月20日9：15至15:00 階段的任意時間。
2、參加本次股東大會股東如下：
3、本次股東大會由董事會集結(jié)，老總邱華偉先生組織。公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師出席了本次會議。
4、本次股東大會的召開合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、提議決議和表決狀況
（一）表決方式：當(dāng)場書面形式?jīng)Q議及網(wǎng)上投票
（二）表決結(jié)果
1、有關(guān)改選企業(yè)第八屆董事會獨董的議案
整體決議狀況：允許699,178,192股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的 99.9962%；抵制25,800股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0037%；放棄800股，占參加本次股東大會合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%。
在其中，中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決狀況：允許76,608,560股，占列席會議中小投資者所持股份的99.9653%；抵制25,800股，占列席會議中小投資者所持股份的0.0337%；放棄800股，占列席會議中小投資者所持股份的0.0010%。
表決結(jié)果：根據(jù)
允許改選李杰先生為公司第八屆董事會獨董，任職期與第八屆董事會一致。
李杰先生單獨董事任職資格早已深圳交易所審批情況屬實。董事會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事?lián)蔚亩氯藬?shù)累計不得超過董事數(shù)量的二分之一。
三、侓師開具的法律意見
上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所李方侓師、唐瑾侓師參加了本次股東大會并提交了法律服務(wù)合同，覺得公司本次大會的集結(jié)、舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及其會議表決程序流程、表決結(jié)果等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會根據(jù)的決議真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、華潤三九醫(yī)藥股份有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議決定
2、侓師開具的法律服務(wù)合同
特此公告。
華潤三九醫(yī)藥股份公司
股東會
二○二三年九月二十日
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