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北京市阿隆徳信文化教育科技發(fā)展有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京市阿隆徳信文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議（下稱“大會(huì)”）通告于2023年9月13日以發(fā)傳真、電子郵件、專人送達(dá)等形式傳出，大會(huì)于2023年9月20日以通訊表決形式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，此次會(huì)議的參加總數(shù)、召集召開程序流程、審議具體內(nèi)容均達(dá)到《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。
會(huì)議由老總王慰卿老先生組織，與會(huì)董事經(jīng)審議通過了下列提案：
一、《關(guān)于出資設(shè)立全資子公司的議案》
表決結(jié)果：7票允許，0票反對(duì)，0票放棄
為了更好的促進(jìn)公司體育運(yùn)動(dòng)方位綜合素質(zhì)教育業(yè)務(wù)發(fā)展，公司全資子公司北京市凱文學(xué)類信體育運(yùn)動(dòng)投資管理有限公司擬以自有資金出資設(shè)立控股子公司北京市阿隆信華體育發(fā)展有限公司和北京凱文信泰體育發(fā)展有限公司（以市場監(jiān)管局最后批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)）。
具體內(nèi)容請(qǐng)見公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》公布的《關(guān)于出資設(shè)立全資子公司的公告》。
特此公告。
北京市阿隆徳信文化教育科技發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
2023年9月21日
證券代碼：002659 股票簡稱：凱文教育 公示序號(hào)：2023-026
北京市阿隆徳信文化教育科技發(fā)展有限公司
有關(guān)出資設(shè)立控股子公司的通知
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京市阿隆徳信文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年9月20日舉辦第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議（下稱“大會(huì)”）決議并且通過《關(guān)于出資設(shè)立全資子公司的議案》，公司全資子公司北京市凱文學(xué)類信體育運(yùn)動(dòng)投資管理有限公司（下稱“凱文學(xué)類信”）擬使用自籌資金開設(shè)控股子公司北京市阿隆信華體育發(fā)展有限公司和北京凱文信泰體育發(fā)展有限公司（以市場監(jiān)管局最后批準(zhǔn)的名字為標(biāo)準(zhǔn)）。本事宜不用提交股東大會(huì)審議，不屬于關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、擬設(shè)立子公司的相關(guān)情況
（一）公司名字：北京市阿隆信華體育發(fā)展有限公司
1、注冊(cè)資金：100萬余元
2、公司注冊(cè)地址：北京海淀區(qū)
3、業(yè)務(wù)范圍：高危險(xiǎn)因素體育競賽（游水）；高危險(xiǎn)因素體育競賽（滑冰）；教育咨詢服務(wù)（沒有涉許可審批的教育培訓(xùn)主題活動(dòng)）；商務(wù)信息咨詢（沒有批準(zhǔn)類商務(wù)信息咨詢）；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；體育比賽機(jī)構(gòu)、體育賽事策劃、體育場地設(shè)施運(yùn)營（沒有高危險(xiǎn)因素體育競賽）、機(jī)構(gòu)體育表演主題活動(dòng)；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；日雜百貨市場銷售、體育設(shè)備及設(shè)備批發(fā)價(jià)、體育設(shè)備及設(shè)備零售、服裝服飾批發(fā)、服飾零售、服裝鞋帽批發(fā)價(jià)、服裝鞋帽零售；非定居房產(chǎn)租賃、房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃、租賃（沒有批準(zhǔn)類租賃）、文體用品設(shè)備租賃；食品經(jīng)營（后置許可）。
4、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司凱文學(xué)類信擁有100%股份
5、投資方式：以自有資金注資
（以上信息以市場監(jiān)管局最后審批為標(biāo)準(zhǔn)）
（二）公司名字：北京市阿隆信泰體育發(fā)展有限公司
1、注冊(cè)資金：100萬余元
2、公司注冊(cè)地址：北京朝陽區(qū)
3、業(yè)務(wù)范圍：高危險(xiǎn)因素體育競賽（游水）；高危險(xiǎn)因素體育競賽（滑冰）；教育咨詢服務(wù)（沒有涉許可審批的教育培訓(xùn)主題活動(dòng)）；商務(wù)信息咨詢（沒有批準(zhǔn)類商務(wù)信息咨詢）；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；體育比賽機(jī)構(gòu)、體育賽事策劃、體育場地設(shè)施運(yùn)營（沒有高危險(xiǎn)因素體育競賽）、機(jī)構(gòu)體育表演主題活動(dòng)；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；日雜百貨市場銷售、體育設(shè)備及設(shè)備批發(fā)價(jià)、體育設(shè)備及設(shè)備零售、服裝服飾批發(fā)、服飾零售、服裝鞋帽批發(fā)價(jià)、服裝鞋帽零售；非定居房產(chǎn)租賃、房屋租賃；機(jī)械設(shè)備租賃、租賃（沒有批準(zhǔn)類租賃）、文體用品設(shè)備租賃；食品經(jīng)營（后置許可）。
4、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司凱文學(xué)類信擁有100%股份
5、投資方式：以自有資金注資
（以上信息以市場監(jiān)管局最后審批為標(biāo)準(zhǔn)）
二、對(duì)外開放投資的目的和對(duì)上市公司的危害
凱文學(xué)類信為企業(yè)體育運(yùn)動(dòng)綜合素質(zhì)教育業(yè)務(wù)流程的發(fā)展平臺(tái)，這次開設(shè)控股子公司根據(jù)公司具體經(jīng)營需要，有助于企業(yè)體育運(yùn)動(dòng)方位綜合素質(zhì)教育業(yè)務(wù)發(fā)展。
這次開設(shè)控股子公司的資金來源均是企業(yè)自籌資金，也不會(huì)對(duì)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
特此公告。
北京市阿隆徳信文化教育科技發(fā)展有限公司
董 事 會(huì)
2023年9月21日
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