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三維控投集團(tuán)有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江臺(tái)州市三門(mén)縣海游街道社區(qū)光輝中單518號(hào)公司辦公樓4樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
此次會(huì)議議案以現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，此次會(huì)議的召開(kāi)合乎《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)葉繼躍老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，其中不少執(zhí)行董事根據(jù)在線視頻會(huì)議的形式出席本次會(huì)議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
3、董事長(zhǎng)助理戴濤老先生出席了本次會(huì)議；副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理劉偉紅因公出差未出席此次會(huì)議，公司其他管理層出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)變更本資并修定《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬規(guī)范的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
上述第1項(xiàng)提案為特別決議議案，已獲得參加本次股東大會(huì)股東或股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；第2項(xiàng)提案為普通決議議案，獲參加本次股東大會(huì)股東或股東委托代理人持有投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所
侓師：董一平、曹琳
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
三維股份此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的表決流程和表決結(jié)果均真實(shí)有效。
特此公告。
三維控投集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2023年9月19日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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