本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、回售價格：101.401元/張（含息、稅）

　　2、回售期：2023年9月20日至2023年9月26日

　　3、發(fā)行人資金到賬日：2023年10月9日

　　4、回售款劃撥日：2023年10月10日

　　5、投資者回售款到賬日：2023年10月11日

　　6、回售期內(nèi)“金輪轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股

　　7、“金輪轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性

　　風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于以101.401人民幣/張（含當(dāng)期利息）賣出持有的“金輪轉(zhuǎn)債”。截至目前，“金輪轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險。

　　物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司（原名“金輪藍海股份有限公司”，以下簡稱“公司”）于2023年9月12日召開2023年第一次臨時股東大會、“金輪轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。根據(jù)《金輪藍海股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“金輪轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效?，F(xiàn)就“金輪轉(zhuǎn)債”回售有關(guān)事項公告如下：

　　一、回售條款概述

　?。ㄒ唬?dǎo)致回售條款生效的原因

　　公司于2023年8月18日召開了第六屆董事會2023年第四次會議和第六屆監(jiān)事會2023年第三次會議，于2023年9月12日召開了2023年第一次臨時股東大會和“金輪轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。同意公司調(diào)整“高端不銹鋼裝飾板生產(chǎn)項目”（以下簡稱“原募投項目”）募集資金的投入規(guī)模，將原募投項目的剩余募集資金投入“高端特種鋼絲項目”（以下簡稱“新募投項目”）。具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月22日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)股東大會批準變更募集資金投資項目的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。同時，根據(jù)公司《募集說明書》的約定，“金輪轉(zhuǎn)債”的附加回售條款生效。

　?。ǘ└郊踊厥蹢l款

　　根據(jù)公司《募集說明書》的約定，附加回售條款具體如下：“若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，自動喪失該回售權(quán)。”

　?。ㄈ┗厥蹆r格

　　根據(jù)公司《募集說明書》的約定，當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

　　B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

　　i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

　　t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

　　i=1.50%（“金輪轉(zhuǎn)債”第四年計息年度，即2022年10月14日至2023年10月13日票面利率）；

　　t=341天（2022年10月14日至2023年9月20日，算頭不算尾）；

　　計算可得：IA=1.401元/張（含稅）

　　由上可得“金輪轉(zhuǎn)債”本次回售價格為101.401元/張（含息、稅）。

　　根據(jù)相關(guān)稅收法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，對于持有“金輪轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得101.121元/張；對于持有“金輪轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQIFF），免征所得稅，回售實際可得為101.401元/張；對于持有“金輪轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，公司對當(dāng)期可轉(zhuǎn)債利息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為101.401元/張，相關(guān)債券持有者應(yīng)按規(guī)定自行繳納債券利息所得稅。

　?。ㄋ模┗厥蹤?quán)利

　　“金輪轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或者全部未轉(zhuǎn)股的“金輪轉(zhuǎn)債”?！敖疠嗈D(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

　　二、回售程序與付款方式

　?。ㄒ唬┗厥凼马椀墓嫫?/p>

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會批準變更募集資金投資項目的，上市公司應(yīng)當(dāng)在股東大會通過后二十個交易日內(nèi)賦予可轉(zhuǎn)換公司債券持有人一次回售的權(quán)利。有關(guān)回售公告至少發(fā)布三次，其中，在回售實施前、股東大會決議公告后五個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實施期間至少發(fā)布一次，余下一次回售公告發(fā)布的時間視需要而定。公司將在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)披露上述有關(guān)回售的公告，敬請投資者注意查閱。

　　（二）回售事項的申報期

　　行使回售權(quán)的債券持有人應(yīng)在2023年9月20日至2023年9月26日的回售申報期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，回售申報當(dāng)日可以撤單?；厥凵陥笠唤?jīng)確認，不能撤銷。如果申報當(dāng)日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。債券持有人在回售申報期內(nèi)未進行回售申報的，視為對本次回售權(quán)的無條件放棄。

　　在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務(wù)失效。

　　（三）付款方式

　　公司將按前述規(guī)定的回售價格回購“金輪轉(zhuǎn)債”，公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司通過其資金清算系統(tǒng)進行清算交割。按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司資金到賬日為2023年10月9日，回售款劃撥日為2023年10月10日，投資者回售資金到賬日為2023年10月11日?；厥燮跐M后，本公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

　　三、回售期間的交易

　　“金輪轉(zhuǎn)債”在回售期內(nèi)將繼續(xù)交易，但暫停轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“金輪轉(zhuǎn)債”持有人同時發(fā)出交易、轉(zhuǎn)托管、回售等兩項或以上報盤申請的，按交易、回售、轉(zhuǎn)托管的順序處理。

　　四、備查文件

　　1、華泰聯(lián)合證券有限公司出具的《關(guān)于物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售有關(guān)事項的核查意見》；

　　2、北京市中倫律師事務(wù)所出具的《關(guān)于物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券回售的法律意見書》。

　　特此公告。

　　物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司董事會

　　2023年9月16日

　　證券代碼：002722 證券簡稱：物產(chǎn)金輪 公告編碼：2023-054

　　債券代碼：128076 債券簡稱：金輪轉(zhuǎn)債

　　物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司

　　關(guān)于“金輪轉(zhuǎn)債”暫停轉(zhuǎn)股的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、債券代碼：128076；債券簡稱：金輪轉(zhuǎn)債

　　2、轉(zhuǎn)股起止時間：2020年4月20日至2025年10月14日

　　3、暫停轉(zhuǎn)股時間：2023年9月20日至2023年9月26日

　　4、恢復(fù)轉(zhuǎn)股時間：2023年9月27日

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準金輪藍海股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1514號）核準，物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司（原名“金輪藍海股份有限公司”，以下簡稱“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券214萬張，每張面值100元，期限6年，募集資金總額為人民幣21,400萬元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2019]707號”文同意，公司21,400萬元可轉(zhuǎn)債于2019年11月8日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“金輪轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128076”?！敖疠嗈D(zhuǎn)債”自2020年4月20日可轉(zhuǎn)換為公司股份，目前正處于轉(zhuǎn)股期。

　　公司于2023年8月18日召開了第六屆董事會2023年第四次會議和第六屆監(jiān)事會2023年第三次會議，于2023年9月12日召開了2023年第一次臨時股東大會和“金輪轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會議，審議通過了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。根據(jù)《金輪藍海股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“金輪轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的規(guī)定，可轉(zhuǎn)債實施回售的，應(yīng)當(dāng)暫?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“金輪轉(zhuǎn)債”在回售申報期間將暫停轉(zhuǎn)股，暫停轉(zhuǎn)股期為五個交易日，即自2023年9月20日（星期三）至2023年9月26日（星期二）止。自2023年9月27日（星期三）起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

　　在上述期間，“金輪轉(zhuǎn)債”正常交易，敬請各位債券持有人留意！

　　特此公告。

　　物產(chǎn)中大金輪藍海股份有限公司董事會

　　2023年9月16日