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凱盛新能源股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600876 證券簡稱：凱盛新能 公告編號：2023-038
凱盛新能源股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年9月5日
(二)股東大會召開的地點：河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場會議由本公司董事長謝軍先生主持，現(xiàn)場表決在出席本次大會的監(jiān)事代表監(jiān)督下進行。本次大會的召集、召開程序、召集人資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，獨立董事趙虎林因公務(wù)未出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書王蕾蕾出席會議；高管楊伯民、殷新建、陳紅照列席會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補董事的議案
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2、關(guān)于增補監(jiān)事的議案
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(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所
律師：劉笑言律師、陳亞茹律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，出席現(xiàn)場會議人員的資格、召集人資格，本次大會表決方式、表決程序等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會
2023年9月5日
● 上網(wǎng)公告文件
北京大成律師事務(wù)所出具的法律意見書。
● 報備文件
凱盛新能源股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議決議。
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