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有研半導體硅材料股份公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688432 證券簡稱：有研硅 公告編號：2023-032
有研半導體硅材料股份公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年8月29日
（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)北三環(huán)中路43號公司大會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集并發(fā)布公告通知，由公司董事長方永義先生主持。會議表決方式為現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票相結(jié)合，本次大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書楊波女士出席會議；高管劉斌先生列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議審議的議案均為普通決議議案，采取非累積投票制方式，已獲得出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過；
2、議案1.00對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：黃卓穎、趙明寶
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
有研半導體硅材料股份公司董事會
2023年8月30日
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