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三變科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年8月29日下午14：30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月29日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月29日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省三門(mén)縣西區(qū)大道369號(hào)三樓會(huì)議室。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)謝偉世先生。
召開(kāi)會(huì)議的通知及相關(guān)文件分別刊登在2023年8月12日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。
本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議的出席情況
1、與會(huì)股東及股東授權(quán)代表共計(jì)9人，代表股份43,669,510股，占公司總股本的16.6627%，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)2人，代表股份43,550,529股，占公司總股本的16.6173%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)7人，代表股份118,981股，占公司總股本的0.0454%。
2、公司部分董事、監(jiān)事和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了如下議案：
1、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果：同意43,599,809股，同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8404％，反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0126％；棄權(quán)64,201股，占出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)0.1470%。
其中中小股東總表決情況為：同意4,897,599股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.5968％；反對(duì)5,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1107％；棄權(quán)64,201股, 占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2925％。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過(guò)。
表決結(jié)果：該議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
2、律師姓名：鄔文昊、陳穎
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2．國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于三變科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
三變科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月30日
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