證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同方股份 公告編號(hào)：臨2023-044

同方股份有限公司

關(guān)于2023年度公司及下屬公司

相互提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：Tongfang HongKong Limited、同方計(jì)算機(jī)（蘇州）有限公司、同方計(jì)算機(jī)有限公司、同方電子科技有限公司、同方威視科技江蘇有限公司。上述被擔(dān)保人為同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）下屬全資/控股子公司（含其下屬子公司），不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：自上個(gè)披露日至2023年7月31日，公司為上述被擔(dān)保人Tongfang HongKong Limited提供的融資擔(dān)保金額為6,223.51萬(wàn)元；公司為上述被擔(dān)保人同方計(jì)算機(jī)（蘇州）有限公司提供的融資擔(dān)保金額為7,200.00萬(wàn)元；公司為上述被擔(dān)保人同方計(jì)算機(jī)有限公司提供的融資擔(dān)保金額為2,000.00萬(wàn)元；公司為上述被擔(dān)保人同方電子科技有限公司提供的融資擔(dān)保金額為2,000.00萬(wàn)元；公司控股子公司同方威視技術(shù)股份有限公司為上述被擔(dān)保人同方威視科技江蘇有限公司提供的融資擔(dān)保金額為5,000.00萬(wàn)元；公司為全資/控股子公司提供的融資擔(dān)保余額及全資/控股子公司間相互提供的融資擔(dān)保余額合計(jì)為278,266.15萬(wàn)元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：Tongfang HongKong Limited、同方計(jì)算機(jī)（蘇州）有限公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的公司，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

1、擔(dān)保事項(xiàng)履行的相關(guān)程序

為保障公司及下屬子公司及孫公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，公司及下屬全資、控股子公司、孫公司在2023年擬繼續(xù)相互提供擔(dān)保。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議及公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁根據(jù)公司實(shí)際需求，自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一年度股東大會(huì)審議相關(guān)擔(dān)保議案之日止，在經(jīng)審批授權(quán)的為下屬子公司（含其下屬子公司）提供的擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際需要辦理具體擔(dān)保事宜（包括為控股子公司及其下屬控股子公司存續(xù)和新增債務(wù)融資提供擔(dān)保、公司擔(dān)保項(xiàng)下的融資機(jī)構(gòu)選擇及融資期限設(shè)定等），并簽署所需文件。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月29日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2023-018）及2023年5月20日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2023-025）。

2、擔(dān)保發(fā)生概況

為支持公司下屬全資及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展，自上個(gè)披露日至2023年7月31日，在上述批準(zhǔn)范圍內(nèi)公司為全資/控股子公司、全資/控股子公司間相互提供如下融資擔(dān)保（單位：萬(wàn)元）：

■

二、被擔(dān)保人基本情況

1、Tongfang HongKong Limited

■

2、同方計(jì)算機(jī)（蘇州）有限公司

■

3、同方計(jì)算機(jī)有限公司

■

4、同方電子科技有限公司

■

5、同方威視科技江蘇有限公司

■

其他說(shuō)明：上述被擔(dān)保公司均非失信被執(zhí)行人，不存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）。且上述被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均為單體報(bào)表口徑，非合并口徑數(shù)據(jù)。

三、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保事項(xiàng)是為滿(mǎn)足公司及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高融資效率、降低融資成本，支持公司及下屬公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展；符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司整體利益；擔(dān)保金額符合公司及下屬公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。本次擔(dān)保中Tongfang HongKong Limited、同方計(jì)算機(jī)（蘇州）有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，公司對(duì)被擔(dān)保公司（包括公司及下屬全資/控股子公司、子公司之全資/控股子公司）的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、資信狀況、現(xiàn)金流向及財(cái)務(wù)變化等情況能夠及時(shí)掌握，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；本次擔(dān)保不存在損害公司及中小股東利益的情形。

公司為同方電子科技有限公司提供超過(guò)股權(quán)比例的擔(dān)保主要基于其目前經(jīng)營(yíng)情況良好，具備償債能力，且其為公司控股子公司，公司能夠?qū)ζ淝袑?shí)有效地進(jìn)行監(jiān)督和管控。本次擔(dān)保事項(xiàng)是為了滿(mǎn)足公司子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需求，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

公司第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》，同意公司2023年度在批復(fù)額度內(nèi)，為下屬控股子公司提供擔(dān)保；同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁根據(jù)公司實(shí)際需求，自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至下一年度股東大會(huì)審議相關(guān)擔(dān)保議案之日止，在經(jīng)審批授權(quán)的為下屬子公司（含其下屬子公司）提供的擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際需要辦理具體擔(dān)保事宜（包括為控股子公司及其下屬控股子公司存續(xù)和新增債務(wù)融資提供擔(dān)保、公司擔(dān)保項(xiàng)下的融資機(jī)構(gòu)選擇及融資期限設(shè)定等），并簽署所需文件。

獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：1.本次擔(dān)保符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，系公司日常經(jīng)營(yíng)行為；2.本次交易均為對(duì)公司及下屬子公司提供的擔(dān)保，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，擔(dān)保事宜遵循了公正、公平的原則，符合法定程序，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年7月31日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額（公司為全資/控股子公司、全資/控股子公司間相互提供的融資擔(dān)保余額）為人民幣278,266.15萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的18.67%，無(wú)逾期擔(dān)保。公司不存在對(duì)控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。

特此公告。

同方股份有限公司董事會(huì)

2023年8月29日

證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：同方股份 公告編號(hào)：臨2023-045

同方股份有限公司

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年8月28日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路1號(hào)清華同方科技大廈會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)韓泳江先生主持。會(huì)議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事陳泰全先生、李凌女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書(shū)張園園女士出席了本次會(huì)議；

4、非獨(dú)立董事候選人李成富先生、王鎖會(huì)先生出席了本次會(huì)議；

5、其他部分高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

4、關(guān)于更換董事的議案

■

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

第1至3項(xiàng)議案為特別決議議案，均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；第4項(xiàng)議案為普通議案，獲得有效表決股份總數(shù)的1/2以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所

律師：劉嘉璐、許偉偉

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格以及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

同方股份有限公司董事會(huì)

2023年8月29日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議