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崇義章源鎢業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2．本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2023年8月25日（星期五）14:30
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2023年8月25日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江西省贛州市崇義縣城塔下崇義章源鎢業(yè)股份有限公司二樓多媒體會(huì)議室。
3. 會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
4. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5. 會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)黃澤蘭先生
6. 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
7. 會(huì)議出席情況：
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)18人，代表股份數(shù)量
為740,758,775股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.6571%，沒(méi)有股東委托獨(dú)立董事投票。
?。?）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表7人，代表股份數(shù)量為736,117,546股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.2707%；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東11人，代表股份數(shù)量為4,641,229股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3863%；
（3）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席會(huì)議情況：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的中小股東及代理人共11人，代表股份數(shù)量為4,641,229股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3863%。
8. 公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所律師出席本次會(huì)議并進(jìn)行見(jiàn)證。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議了如下提案，表決結(jié)果如下：
1. 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈章程〉及其附件的議案》
表決情況：
表決結(jié)果：本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，故本議案獲得通過(guò)。
2. 審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決情況：
表決結(jié)果：本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上，故本議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所律師金詩(shī)晟、孟怡以現(xiàn)場(chǎng)方式見(jiàn)證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)人員的資格及股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法、有效。本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
四、備查文件
1. 公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2. 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于崇義章源鎢業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
崇義章源鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月26日
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