公司代碼：688607 公司簡(jiǎn)稱：康眾醫(yī)療

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2重大風(fēng)險(xiǎn)提示

公司已在本報(bào)告中詳細(xì)闡述經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“五、風(fēng)險(xiǎn)因素”中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)明。

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

1.6是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

■

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4前十名境內(nèi)存托憑證持有人情況表

□適用 √不適用

2.5截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

2.6截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.7控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.8在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：688607 證券簡(jiǎn)稱：康眾醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-032

證券代碼：688607證券簡(jiǎn)稱：康眾醫(yī)療公告編號(hào)：2023-032

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月24日召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》。

該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在股東大會(huì)審議通過(guò)后代表公司辦理章程備案等相關(guān)事宜。

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作水平，結(jié)合《證券法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成新的《公司章程》。

公司章程具體修訂內(nèi)容如下（表格中加粗文字為修訂或新增內(nèi)容）：

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除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

修改后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年8月25日

證券代碼：688607 證券簡(jiǎn)稱：康眾醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-034

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于參加2023年半年度醫(yī)療器械及設(shè)備行業(yè)

集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議線上交流時(shí)間：2023年9月5日（星期二） 下午13:00-15:00

會(huì)議召開方式：視頻和網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)

視頻和線上文字互動(dòng)平臺(tái)：上海證券交易所“上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）”

投資者可于2023年9月4日(星期一)16:00前通過(guò)郵件、電話等形式將需要了解和關(guān)注的問(wèn)題提前提供給公司。公司將在網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)環(huán)節(jié)對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年8月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023年半年度報(bào)告》，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展理念，公司參與了由上交所主辦的2023年半年度醫(yī)療器械及設(shè)備行業(yè)集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，此次活動(dòng)將采用視頻和網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)的方式舉行，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參與線上互動(dòng)交流。

一、說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以視頻和網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2023年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開的時(shí)間、方式

（一）會(huì)議線上交流時(shí)間：2023年9月5日(星期二) 下午13:00-15:00

（二）會(huì)議召開方式：視頻和網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)

（三）視頻和網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)平臺(tái)：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投資者可于2023年9月4日（星期一）16:00前通過(guò)郵件、電話、傳真等形式將需要了解和關(guān)注的問(wèn)題提前提供給公司。公司將在網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)環(huán)節(jié)對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

三、參加人員

公司參加此次說(shuō)明會(huì)人員包括：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理JIANQIANG LIU（劉建強(qiáng)）先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)張萍女士、獨(dú)立董事王強(qiáng)先生、董事會(huì)秘書尹晟先生（如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

聯(lián)系電話：0512-86860385

聯(lián)系郵箱：ir.careray@careray.com

五、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開后，投資者可以通過(guò)上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）觀看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

2023年8月25日

■

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年8月24日上午10:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2023年8月14日以電子郵件方式送達(dá)全體董事和監(jiān)事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)JIANQIANG LIU（劉建強(qiáng)）先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

經(jīng)審議，與會(huì)董事認(rèn)為：公司《2023年半年度報(bào)告》及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度報(bào)告》及其摘要。

2.審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，與會(huì)董事同意《關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》，獨(dú)立董事就此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

3.審議通過(guò)《關(guān)于公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》

經(jīng)審議，本次新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)屬于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所必須，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，系根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)、定價(jià)公允，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴；綜上，與會(huì)董事同意根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，新增預(yù)計(jì)與珠海市睿影科技有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額600.00萬(wàn)元（不含稅）。獨(dú)立董事就此發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券就此發(fā)表了核查意見。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；關(guān)聯(lián)董事葉曉明回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

4.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂《公司章程》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-032）及《公司章程》。

本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

5.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

6.審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則〉》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事會(huì)議事規(guī)則》。

本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

7.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜獨(dú)立董事工作制度＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《獨(dú)立董事工作制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨(dú)立董事工作制度》。

本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

8.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜累積投票制實(shí)施細(xì)則＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《累積投票制實(shí)施細(xì)則》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《累積投票制實(shí)施細(xì)則》。

本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

9.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

10.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

11.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

12.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。

13.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜總經(jīng)理工作細(xì)則＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《總經(jīng)理工作細(xì)則》。

14.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜關(guān)聯(lián)交易管理辦法＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。

15.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜募集資金管理制度＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《募集資金管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《募集資金管理制度》。

16.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》。

17.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜對(duì)外擔(dān)保管理辦法＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》。

18.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度》。

19.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜投資者關(guān)系管理制度＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《投資者關(guān)系管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《投資者關(guān)系管理制度》。

20.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜控股子公司管理制度＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《控股子公司管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《控股子公司管理制度》。

21.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜現(xiàn)金管理制度＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《現(xiàn)金管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《現(xiàn)金管理制度》。

22.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜內(nèi)幕信息知情人登記管理制度＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

23.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜信息披露管理制度＞的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)同意修訂公司《信息披露管理制度》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

24.審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬于2023年9月11日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述需股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-033）。

特此公告

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年8月25日

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江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2023年8月24日上午11:00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議通知于2023年8月14日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郭濤先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事就如下議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

1.審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》

經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司《2023年半年度報(bào)告》及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度報(bào)告》及其摘要。

2.審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事同意《關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

3.審議通過(guò)《關(guān)于公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)屬于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所必須，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，系根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)、定價(jià)公允，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴；綜上，與會(huì)監(jiān)事同意根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，新增預(yù)計(jì)與珠海市睿影科技有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額600.00萬(wàn)元（不含稅）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

4.審議通過(guò)《關(guān)于修訂＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

本議案尚需提交2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年8月25日

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江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

關(guān)于公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常

關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會(huì)審議：否

● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：本次增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)屬于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所必須，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月24日召開的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》。其中，關(guān)聯(lián)董事葉曉明回避表決，出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)該議案。

公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

事前認(rèn)可意見：公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，相關(guān)交易協(xié)議由交易雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)范圍內(nèi)簽署，關(guān)聯(lián)交易遵循客觀公平、平等自愿、互惠互利的原則，交易價(jià)格采用公允定價(jià)原則由雙方協(xié)商確定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意將本議案提交董事會(huì)審議。

獨(dú)立意見：經(jīng)仔細(xì)審閱公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)相關(guān)事項(xiàng)，我們認(rèn)為，本次新增關(guān)聯(lián)方及增加日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的事項(xiàng)屬于日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所必須，該交易具有真實(shí)背景；同時(shí)，交易定價(jià)遵循公開、公平、公正的原則，交易雙方按照市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，不會(huì)對(duì)公司及公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因上述交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不影響公司的獨(dú)立性?；谏鲜觯覀兺夤拘略鲫P(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

董事會(huì)認(rèn)為，本次新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)屬于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所必須，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，系根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)、定價(jià)公允，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)屬于公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所必須，以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，系根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)、定價(jià)公允，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

（二）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

單位：萬(wàn)元

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注：以上數(shù)據(jù)為不含稅價(jià)格。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

1.珠海市睿影科技有限公司

類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：馮銳

注冊(cè)資本：221.7728萬(wàn)元人民幣

成立日期：2014年10月15日

主要控股股東：馮銳

住所：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)創(chuàng)新海岸科技五路18號(hào)研發(fā)、生產(chǎn)樓A棟2樓

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；第二類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械租賃；Ⅰ類放射源銷售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射源銷售；Ⅰ類射線裝置銷售；Ⅱ、Ⅲ類射線裝置銷售；Ⅱ、Ⅲ類射線裝置生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，該公司總資產(chǎn)為4,364.07萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為607.77萬(wàn)元。2022年度，營(yíng)業(yè)收入為4,592.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1,113.48萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)）。

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

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（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)人為依法存續(xù)且正常經(jīng)營(yíng)，資產(chǎn)狀況良好且具備良好履約能力，相關(guān)交易協(xié)議由交易雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)范圍內(nèi)簽署并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，切實(shí)保障雙方權(quán)利與義務(wù)。

三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一） 公司與睿影科技2023年度的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均按照公開、公平和公正的原則并結(jié)合市場(chǎng)情況價(jià)格確定。其中，確定關(guān)聯(lián)銷售價(jià)格還綜合考慮具體產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)和客戶定制需求等方面因素。

（二） 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

按照審議通過(guò)的公司日常關(guān)聯(lián)交易決議，公司根據(jù)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，與上述關(guān)聯(lián)方簽訂合同。

四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響

（一）上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的正常所需，具有一定的合理性與必要性，符合公司和全體股東的利益。

（二）公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是按照正常的市場(chǎng)交易條件及有關(guān)協(xié)議的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合商業(yè)慣例，上述交易遵循公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及獨(dú)立性產(chǎn)生不良影響，公司亦不會(huì)因上述交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

基于經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，公司與上述關(guān)聯(lián)人保持較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，未來(lái)將根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要開展相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，獨(dú)立董事已經(jīng)就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)均為公司開展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司新增關(guān)聯(lián)方及增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

江蘇康眾數(shù)字醫(yī)療科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年8月25日

(下轉(zhuǎn)251版)