一、重要提示

　　本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　√適用 □不適用

　　（1） 債券基本信息

　　（2） 截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬(wàn)元

　　三、重要事項(xiàng)

　　無(wú)

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

　　2023年8月23日

　　證券代碼：000789 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)年青 公告編號(hào)：2023-35

　　債券代碼：127017 債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)青轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：149876 債券簡(jiǎn)稱：22江泥01

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年8月15日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月21日下午3:00以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司二樓205會(huì)議室召開。

　　會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，全體監(jiān)事和部分高管列席了本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳文勝先生主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　1、審議通過了《公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要》

　　會(huì)議審議通過了《公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要》。詳見8月23日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告的《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2023年半年度報(bào)告全文》，以及在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》（2023-36）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)；本議案獲得審議通過。

　　2、審議通過了《關(guān)于收購(gòu)江西新瑜新型建材有限公司65%股權(quán)的議案》

　　為了優(yōu)化商砼產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步拓展商砼產(chǎn)業(yè)鏈，公司董事會(huì)同意子公司江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司采用增資擴(kuò)股方式，出資5191萬(wàn)元（最終以交接日核定的標(biāo)的公司凈資產(chǎn)評(píng)估值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）收購(gòu)江西新瑜新型建材有限公司65%控股權(quán)。

　　表決結(jié)果：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)；本議案獲得審議通過。

　　3、審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)?fù)饧觿哧P(guān)聯(lián)交易的議案》

　　詳見隨本決議公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)于向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)?fù)饧觿哧P(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-37）。獨(dú)立董事事前認(rèn)可了本次關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表了獨(dú)立意見。審議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事陳文勝先生、胡顯坤先生、李小平先生、陳釗先生回避了表決。

　　本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；獲得審議通過。

　　4、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》

　　為了保證董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)人員配置，根據(jù)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)同意補(bǔ)選董事陳釗先生為公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。任期自董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　調(diào)整后的戰(zhàn)略委員會(huì)組成如下：

　　主任委員：陳文勝

　　委 員：胡顯坤、李小平、陳釗、晏國(guó)哲、李世鋒、黃從運(yùn)。

　　表決結(jié)果：9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)；本議案獲得審議通過。

　　5、審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格的議案》

　　詳見隨本決議公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-38）。

　　該議案獨(dú)立董事已發(fā)表了獨(dú)立意見，江西華邦律師事務(wù)所出具了法律意見書。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；本議案獲得審議通過。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議；

　　2、公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見；

　　3、深圳證券交易所要求的其他相關(guān)文件。

　　特此公告。

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月23日

　　證券代碼：000789 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)年青 公告編號(hào)：2023-39

　　債券代碼：127017 債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)青轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：149876 債券簡(jiǎn)稱：22江泥01

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年8月15日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出，2023年8月21日下午4:30在公司二樓205會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐正華先生主持。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議：

　　1、審議通過了《公司2023年半年度報(bào)告全文及摘要》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核《公司2023年半年度報(bào)告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年半年度報(bào)告》，以及公司同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2023年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2023-36）

　　表決結(jié)果：5票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　2、審議通過了《關(guān)于收購(gòu)江西新瑜新型建材有限公司65%股權(quán)的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，通過對(duì)標(biāo)的公司的并購(gòu)能有效提升上饒市中心城區(qū)商砼市場(chǎng)控制力和覆蓋率，進(jìn)一步拓展商砼板塊在贛東北重點(diǎn)設(shè)區(qū)市的市場(chǎng)布局。同時(shí)有利于促進(jìn)萬(wàn)年青水泥在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的銷售，進(jìn)一步增強(qiáng)萬(wàn)年青品牌在贛東北市場(chǎng)的影響力，實(shí)現(xiàn)水泥、商砼的協(xié)同效應(yīng)。

　　表決結(jié)果：5票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　3、審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)?fù)饧觿哧P(guān)聯(lián)交易的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司購(gòu)買日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需外加劑，符合交易雙方合作共贏的目的。交易定價(jià)以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，不存在損害其他股東尤其是中小股東利益的情況。

　　表決結(jié)果：5票同意；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　4、審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格的議案》

　　公司本次對(duì)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，也不會(huì)損害公司及全體股東利益，監(jiān)事會(huì)同意公司按照相關(guān)程序?qū)嵤┬袡?quán)價(jià)格調(diào)整。

　　詳見隨本決議公告同日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格的公告》。

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)決議；

　　2.深圳證券交易所要求的其他相關(guān)文件。

　　特此公告。

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年8月23日

　　證券代碼：000789 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)年青 公告編號(hào)：2023-38

　　債券代碼：127017 債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)青轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：149876 債券簡(jiǎn)稱：22江泥01

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

　　關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整

　　行權(quán)價(jià)格的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月21日召開了公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

　　1、2022年1月25日，公司召開第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案、《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)》的議案。公司獨(dú)立董事已對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　2、2022年1月25日，公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2022年票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案、《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案、《關(guān)于核查公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》的議案。

　　3、2022年2月8日，公司召開第九屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案。公司獨(dú)立董事已對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　4、2022年2月8日公司召開第九屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2022年票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案、《關(guān)于核查公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單（修訂稿）》的議案。

　　5、2022年2月10日，公司間接控股股東江西省建材集團(tuán)有限公司收到了江西省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（贛國(guó)資考核〔2022〕11號(hào)）。江西省國(guó)資委原則同意公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

　　6、2022年1月28日起至2022年2月7日，2022年2月8日起至2022年2月17日，公司在內(nèi)部辦公系統(tǒng)上公示了本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)，公示期間公司監(jiān)事會(huì)未收到對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單的異議。

　　7、2022年2月24日，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日及在公司激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜。

　　8、2022年2月24日，公司第九屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)確定本次股票期權(quán)的授予日為2022年2月24日。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

　　9、2022年8月18日，公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　10、2023年8月21日，公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　二、本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的情況

　　1、調(diào)整事由

　　2023年5月31日公司實(shí)施了2022年年度利潤(rùn)分派，本次分派以分紅派息股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.60元（含稅），根據(jù)公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，對(duì)公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

　　2、調(diào)整方法

　　根據(jù)公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，行權(quán)價(jià)格的調(diào)整方法如下：

　　P=P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　根據(jù)以上規(guī)定，公司本次調(diào)整后股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格=11.37-0.26=11.11元/份。公司董事會(huì)根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，經(jīng)過本次調(diào)整后，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由11.37元/份調(diào)整為11.11元/份。

　　三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

　　公司本次對(duì)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司本次調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格已取得股東大會(huì)授權(quán)、履行了必要的程序，審議程序合法、合規(guī)；本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格不會(huì)損害公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)影響激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。獨(dú)立董事同意公司調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次對(duì)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，也不會(huì)損害公司及全體股東利益，監(jiān)事會(huì)同意公司按照相關(guān)程序?qū)嵤┬袡?quán)價(jià)格調(diào)整。

　　六、律師法律意見

　　江西華邦律師事務(wù)所認(rèn)為，公司已就本次調(diào)整履行了現(xiàn)階段所必要的相關(guān)程序，本次調(diào)整符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　3、公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見；

　　4、江西華邦律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月23日

　　證券代碼：000789 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)年青 公告編號(hào)：2023-37

　　債券代碼：127017 債券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)青轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：149876 債券簡(jiǎn)稱：22江泥01

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

　　關(guān)于向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)?fù)饧觿哧P(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司的關(guān)聯(lián)交易對(duì)手方江西萬(wàn)華環(huán)保材料有限公司是公司間接控股股東江西省建材集團(tuán)有限公司的所屬子公司。該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）由前項(xiàng)所述法人直接或者間接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他組織。

　　2、本次交易事項(xiàng)經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事已發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。本次事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　3、截至本公告日，公司并未向江西萬(wàn)華環(huán)保材料有限公司提供擔(dān)保，關(guān)聯(lián)人沒有占用上市公司資金情況。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　?。ㄒ唬┲饕獌?nèi)容

　　因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司擬向關(guān)聯(lián)方江西萬(wàn)華環(huán)保材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)華公司”）采購(gòu)水泥、商砼生產(chǎn)所需的助磨劑、減水劑等外加劑，截至2023年年底預(yù)計(jì)總采購(gòu)金額約3000萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)0.43%，不需提交股東大會(huì)審議。不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　萬(wàn)華公司是公司間接控股股東江西省建材集團(tuán)有限公司全資子公司江西省建材科研設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“設(shè)計(jì)院公司”）的控股子公司。該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 （二）由前項(xiàng)所述法人直接或者間接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他組織。公司向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　?。ㄈ徸h程序

　　公司于2023年8月21日召開的公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事陳文勝先生、胡顯坤先生、李小平先生、陳釗先生回避表決）的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)?fù)饧觿哧P(guān)聯(lián)交易的議案》；并于同日召開的公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過本次關(guān)聯(lián)交易；公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　江西萬(wàn)華環(huán)保材料有限公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：張建強(qiáng)

　　注冊(cè)資本：2990萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：建筑新材料、化工產(chǎn)品及原料（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、機(jī)電產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)等。

　　住所：江西省南昌市安義縣工業(yè)園區(qū)東陽(yáng)大道。

　　截止2022年12月31日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)6,485.93萬(wàn)元，凈資產(chǎn)731.15萬(wàn)元，2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,011.81萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,063.14 萬(wàn)元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況

　　為了優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮設(shè)計(jì)院公司的科研力量，公司擬將全資子公司江西萬(wàn)年青工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工程公司”）助磨劑業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方萬(wàn)華公司。鑒于上述原因，公司及子公司原從工程公司采購(gòu)的助磨劑轉(zhuǎn)向萬(wàn)華公司采購(gòu)。根據(jù)往年商砼和水泥企業(yè)減水劑、助磨劑的用量，預(yù)計(jì)自董事會(huì)審議通過之日起至2023年年底，向萬(wàn)華公司采購(gòu)減水劑、助磨劑共計(jì)采購(gòu)金額約3000萬(wàn)元，最終采購(gòu)金額根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求而定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及依據(jù)：以公平公正的市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)確定，交易價(jià)格公允，不存在損害公司和其他股東利益的情況。

　　五、交易協(xié)議主要內(nèi)容

　　董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層（或子公司經(jīng)營(yíng)層）自本次董事會(huì)審議通過之日起與關(guān)聯(lián)方簽署相關(guān)采購(gòu)協(xié)議。

　　六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　　本次關(guān)聯(lián)交易不涉及其他安排。

　　七、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，采購(gòu)價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)確定，價(jià)格公允，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　八、2023年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　除本次交易外，2023年年初至本公告披露日，公司與萬(wàn)華公司實(shí)際發(fā)生額為0.18萬(wàn)元，其發(fā)生額在2023年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額10萬(wàn)元之內(nèi)。

　　九、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可、獨(dú)立意見及監(jiān)事會(huì)意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　公司及子公司向關(guān)聯(lián)方萬(wàn)華公司采購(gòu)水泥、商砼生產(chǎn)所需的助磨劑、減水劑等外加劑為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，采購(gòu)價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)為依據(jù)確定，價(jià)格公允，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況造成不利影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，沒有違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意將《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)?fù)饧觿哧P(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事獨(dú)立意見

　　公司本次關(guān)聯(lián)交易是基于購(gòu)買必要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的外加劑，董事會(huì)審議過程中關(guān)聯(lián)董事履行了回避制度。交易雙方本著互惠互利的原則，參照第三方市場(chǎng)價(jià)定價(jià)，不存在利益輸送，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果以及未來(lái)發(fā)展造成不利影響，沒有損害中小股東的利益，審議程序符合相關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事同意本次關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司購(gòu)買日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需外加劑，符合交易雙方合作共贏的目的，沒有損害中小股東的利益。交易定價(jià)是按照第三方市場(chǎng)原則確定，不存在損害其他股東尤其是中小股東利益的情況。

　　十、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買外加劑暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；

　　4、公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見。

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月23日