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廣西五洲交通股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600368 證券簡(jiǎn)稱：五洲交通 公告編號(hào)：2023-033
廣西五洲交通股份有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月21日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣西南寧市民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國(guó)際大廈28層公司2809會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
1.會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、大會(huì)主持等情況
（1）會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2023年8月21日（星期一）15:00開始；
網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣西南寧市民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國(guó)際大廈28樓
公司2809會(huì)議室
（3）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（4）本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)周異助先生主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
2.出席本次股東大會(huì)的股東和股東授權(quán)委托代表共6人，代表股份648,043,716股，占上市公司總股份的52.3377%。其中：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東代表2人,代表股份622,914,360股，占出席本次會(huì)議的股權(quán)登記日（2023年8月14日）公司總股份1,238,195,275股的50.3082%；
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，持有（代表）股份25,129,356股，占截止出席股東大會(huì)的股權(quán)登記日（2023年8月14日）公司總股份1,238,195,275股的2.0295%。
本次大會(huì)的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席9人，孟杰、邵旭東、劉成偉董事因其他公務(wù)不能出席本次大會(huì)，特此請(qǐng)假，其中邵旭東、劉成偉為公司獨(dú)立董事；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席5人，楊春燕監(jiān)事因其他公務(wù)不能出席本次大會(huì)，特此請(qǐng)假；
3、董事會(huì)秘書黃英強(qiáng)先生出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂《廣西五洲交通股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于修訂《廣西五洲交通股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（南寧）事務(wù)所
律師：劉卓昀、吳楠
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效?！秶?guó)浩律師（南寧）事務(wù)所關(guān)于廣西五洲交通股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股大會(huì)的法律意見書》，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
廣西五洲交通股份有限公司董事會(huì)
2023年8月22日
● 上網(wǎng)公告文件
國(guó)浩律師（南寧）事務(wù)所關(guān)于廣西五洲交通股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股大會(huì)的法律意見書
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