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西安曲江文化旅游股份有限公司2023半年度報告摘要
第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 本半年度報告未經(jīng)審計。
1.4 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
報告期內(nèi)，公司未制定半年度利潤分配預案或公積金轉增股本預案。
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位：股
2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項
公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文旅 編號：臨2023-029
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司監(jiān)事會于2023年8月15日收到董世宏先生的書面辭呈，董世宏先生因工作關系申請辭去公司第九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事職務。
根據(jù)《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定，公司職工代表大會選舉高瑞俠女士為公司第九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，任期至公司第九屆監(jiān)事會屆滿之日止。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司監(jiān)事會
2023年8月16日
附：職工代表監(jiān)事簡歷：
高瑞俠女士，1982年4月生，大學本科，中共黨員。曾任西安城墻旅游發(fā)展有限公司行政人力資源部主管，西安現(xiàn)代唐人街管理有限公司綜合管理部副部長，西安曲江大雁塔景區(qū)管理服務有限公司大雁塔分公司總經(jīng)辦副總經(jīng)理，西安現(xiàn)代唐人街管理有公司總經(jīng)辦常務副總經(jīng)理，西安曲江大唐不夜城文旅發(fā)展有限公司常務副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任西安曲江大唐不夜城文旅發(fā)展有限公司總經(jīng)理。
證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文旅 編號：臨2023-027
西安曲江文化旅游股份有限公司
第九屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九屆董事會第三十四次會議的召開符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。
2、會議通知和材料于2023年8月5日以傳真和郵件方式發(fā)出。
3、會議于2023年8月16日以通訊表決方式召開。
4、會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
5、會議由董事長耿琳先生主持。
二、董事會會議審議情況
1、審議并全票通過了公司2023年半年度報告及摘要。
2、逐項審議并全票通過了關于聘任公司高級管理人員的議案。
鑒于王哲文先生因工作關系申請辭去公司總經(jīng)理職務。根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司董事長耿琳先生提名，聘任謝曉寧女士為公司總經(jīng)理。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理謝曉寧女士提名，聘任董世宏先生為公司副總經(jīng)理。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理謝曉寧女士提名，聘任趙茜女士為公司副總經(jīng)理。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理謝曉寧女士提名，聘任黃志寧先生為公司副總經(jīng)理。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見：公司董事會聘任公司高級管理人員符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事會
2023年8月16日
附：高級管理人員簡歷：
謝曉寧女士，1976年1月生，大學本科，高級會計師，中共黨員。曾任西安曲江城墻旅游發(fā)展有限公司財務部副經(jīng)理(主持工作)、財務部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；西安城墻管理委員會財管中心副主任；西安曲江城墻旅游發(fā)展有限公司財務總監(jiān)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司財務總監(jiān)。
董世宏先生，1981年10月生，大學本科，中級工程師，中共黨員。曾任西安大唐芙蓉園旅游發(fā)展有限公司工程保障部經(jīng)理助理、副經(jīng)理、經(jīng)理，曲江寒窯遺址公園分公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，西安大唐芙蓉園景區(qū)管理分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司第九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事等職。現(xiàn)任大唐芙蓉園景區(qū)管理分公司總經(jīng)理，公司景區(qū)運營管理中心總經(jīng)理（兼）。
趙茜女士，1987年1月生，大學本科，中共黨員。曾任西安曲江城墻旅游發(fā)展有限公司游客服務部游客中心主任、行政人力資源部行政接待室主任、行政人力資源部副經(jīng)理、行政人力資源部經(jīng)理，西安現(xiàn)代唐人街管理有限公司綜合管理部部長，西安曲江大雁塔景區(qū)管理服務有限公司大雁塔分公司總經(jīng)理，西安曲江文化旅游股份有限公司項目拓展中心部長，西安現(xiàn)代唐人街管理有限公司總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任公司戰(zhàn)略發(fā)展中心總經(jīng)理，西安曲江大唐不夜城文旅發(fā)展有限公司董事長。
黃志寧先生，1981年5月生，大學本科，新聞中級及三級導演職稱，中共黨員。曾任武警陜西省總隊政治部文工團創(chuàng)作室主任，陜西廣播電視臺陜西衛(wèi)視大型活動部主任，陜西廣電融媒體集團（臺）經(jīng)營中心藝術總監(jiān)等職。
證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文旅 編號：臨2023-028
西安曲江文化旅游股份有限公司
關于總經(jīng)理辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司董事會于2023年8月16日收到王哲文先生的書面辭呈，王哲文先生因工作關系申請辭去公司總經(jīng)理職務。
根據(jù)《公司法》《公司章程》相關規(guī)定，王哲文先生的辭呈自送達董事會之日起生效，王哲文先生辭職后目前仍擔任公司董事、董事會薪酬與考核委員會委員職務。公司董事會對王哲文先生在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事會
2023年8月16日
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