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浙江祥源文化旅游有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600576 證券簡稱：祥源文化旅游 公告號：臨2023-039
浙江祥源文化旅游有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年8月16日
（2）股東大會地點：杭州拱墅區(qū)密渡橋1號白馬大廈12樓祥源文化旅游會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由董事長王衡先生主持。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事劉偉女士因工作原因未能出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書王琦先生出席了會議；公司所有高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于公司資產(chǎn)置換及關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：提交股東大會授權(quán)董事會全權(quán)處理本次交易相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
湘源旅游發(fā)展有限公司、浙江祥源實業(yè)有限公司為關(guān)聯(lián)股東，已回避對提案1的表決。
以上提案為特別決議事項，出席會議的股東和股東代理人持有的表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江六和律師事務(wù)所
律師：蔣云律師和何佳佳
2、律師見證結(jié)論：
浙江祥源文化旅游有限公司股東大會召開程序、會議人員資格、會議投票程序符合法律、法規(guī)和公司章程；投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江祥源文化旅游有限公司董事會
2023年8月17日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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