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西藏高爭(zhēng)民爆股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
?。ㄒ唬?huì)議屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)
?。ㄈ?huì)議召開的合法、合規(guī)性：全體董事會(huì)成員認(rèn)為本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：樂勇建先生
?。ㄎ澹?huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年8月15日（星期二）14:30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年8月15日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年8月15日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年8月15日9:15至15:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：拉薩市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)林瓊崗路18號(hào)公司三樓會(huì)議室
（六）會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（七）股權(quán)登記日：2023年8月8日
二、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)6人，代表股份172,850,755股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.6271%。參加本次會(huì)議的中小投資者5名，代表股份11,109,761股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0253%。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共4人，代表股份171,064,758股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.9800%。
網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會(huì)議的股東共2人，代表股份1,785,997股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6471％。
公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，西藏珠穆朗瑪律師事務(wù)所旦增卓嘎、次旺羅布律師列席了本次會(huì)議。
三、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過如下提案：
1、審議通過了《關(guān)于新增2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意股數(shù)167,859,985股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%,關(guān)聯(lián)股東雅化集團(tuán)綿陽實(shí)業(yè)有限公司回避表決股數(shù)4,990,770股。
其中，中小股東總表決結(jié)果：同意6,118,991股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東雅化集團(tuán)綿陽實(shí)業(yè)有限公司回避表決股數(shù)4,990,770股。
四、律師出具的法律意見
西藏珠穆朗瑪律師事務(wù)所旦增卓嘎、次旺羅布律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格合法有效，出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代表（或代理人）所持表決權(quán)符合法定額數(shù)；本次股東大會(huì)會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法、有效。
五 、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
特此公告
西藏高爭(zhēng)民爆股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月16日
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