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廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資的概述
廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于戰(zhàn)略發(fā)展需要，完善產(chǎn)業(yè)布局，公司擬以自有資金設(shè)立全資子公司廣東翔鷺新材料有限公司（最終名稱以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“翔鷺新材料”），注冊資本為人民幣1億元。
根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)2023年8月13日公司第四屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過。由于本次投資金額在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：廣東翔鷺新材料有限公司
2、注冊資本：1億元
3、公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
4、出資方式：公司以貨幣方式出資
5、經(jīng)營范圍：“一般項(xiàng)目：金屬絲繩及其制品制造；金屬絲繩及其制品銷售；新型金屬功能材料銷售；金屬材料制造；模具制造；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；電子專用材料研發(fā)；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售?！?/p>
?。ㄉ鲜鲂畔⒕怨ど绦姓芾聿块T最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。）
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
公司基于總體規(guī)劃布局和經(jīng)營發(fā)展的需求，投資設(shè)立翔鷺新材料，旨在加強(qiáng)對(duì)鎢絲產(chǎn)品的研發(fā)和品質(zhì)管理，在完善現(xiàn)有供應(yīng)鏈的情況下助推產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)升級(jí)。該子公司投產(chǎn)后將使得公司技術(shù)研發(fā)向新基材端延伸，推動(dòng)公司的高質(zhì)量發(fā)展，提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢。
翔鷺新材料為新設(shè)公司，經(jīng)營過程中可能面臨行業(yè)政策、市場變化、技術(shù)研發(fā)、公司管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)廣大投資者注意。公司亦將密切關(guān)注行業(yè)、市場動(dòng)向，強(qiáng)化內(nèi)部控制，積極防范及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。
鎢絲作為光伏切割晶硅片用的金剛線母線的新興材料，具有廣闊的市場前景，公司一直重視重要技術(shù)研發(fā)和品質(zhì)管控，鎢絲材料進(jìn)入金剛線領(lǐng)域時(shí)間尚短，仍有許多科研問題有待攻克，公司成立翔鷺新材料，將有助于整合資源，配備專業(yè)技術(shù)力量從事鎢絲材料研發(fā)和生產(chǎn)，從鎢粉末加工成鎢絲材料以匹配下游金剛線生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)全流程的技術(shù)掌握和質(zhì)量管理，幫助提升鎢絲金剛石線的產(chǎn)品品質(zhì)并快速配合新產(chǎn)品的開發(fā)。翔鷺新材料實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)尚需一定時(shí)間，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營狀況構(gòu)成實(shí)質(zhì)的影響。
本次對(duì)外投資由公司以自有資金投入，對(duì)公司本年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。本次對(duì)外投資有利于增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力，促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
四、備查文件
1、第四屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023 年 8 月14日
股票代碼：002842 股票簡稱：翔鷺鎢業(yè) 公告編號(hào)：2023-038
廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2023年8月13日上午10：00在公司會(huì)議室以通訊方式召開。本次會(huì)議的通知已于2023年8月10日以電子郵件等形式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長陳啟豐先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)到董事7名，董事7名通過通訊方式出席會(huì)議。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員現(xiàn)場列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的議案》
同意公司在廣東省潮州市鳳泉湖工業(yè)區(qū)設(shè)立全資子公司廣東翔鷺新材料有限公司（最終名稱以工商登記為準(zhǔn)）。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。
廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年8月14日
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