一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是 √否

　　3、公司股東數(shù)量及持股情況

　　單位：股

　　4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　控股股東報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

　　實際控制人報告期內(nèi)變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

　　5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化。

　　三變科技股份有限公司

　　法定代表人：謝偉世

　　2023年8月10日

　　證券代碼：002112 證券簡稱：三變科技 公告編號：2023-021

　　三變科技股份有限公司

　　第七屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三變科技股份有限公司第七屆董事會第四次會議通知于2023年7月31日以電子郵件及手機短信方式發(fā)出，會議于2023年8月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長謝偉世先生主持，公司部分監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議。會議符合《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，以書面表決的方式審議通過以下議案：

　　一、 審議通過《2023年半年度報告》及其摘要

　　表決結(jié)果：7票同意，占出席會議代表的100%，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　《2023年半年度報告》刊登在2023年8月12日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度報告摘要》刊登在2023年8月12日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》、《證券時報》。

　　二、 審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，占出席會議代表的100%，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的實際需要擬增加經(jīng)營范圍，同時根據(jù)市場監(jiān)督管理部門全面落實經(jīng)營范圍登記規(guī)范化的要求，對公司原經(jīng)營范圍進行規(guī)范調(diào)整，并修訂《公司章程》相關(guān)內(nèi)容。

　　本議案需提交2023年第一次臨時股東大會以特別決議審議通過。

　　三、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，占出席會議代表的100%； 0 票反對， 0 票棄權(quán)。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見公司2023年8月12日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　四、備查文件

　　1、三變科技股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議

　　2、獨立董事對第七屆董事會第四次會議相關(guān)事項的專項說明和獨立意見

　　特此公告。

　　三變科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月12日

　　證券代碼：002112 證券簡稱：三變科技 公告編號：2023-022

　　三變科技股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三變科技股份有限公司第七屆監(jiān)事會第四次會議通知于2023年7月31日以電子郵件、短信方式發(fā)出。會議于2023年8月10日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，出席會議的監(jiān)事應(yīng)到5人，實到5人，會議由監(jiān)事會主席葉敏松先生主持。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《2023年半年度報告》及其摘要

　　表決結(jié)果：5票同意，占出席會議代表的100%，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，我們認為：董事會編制和審核的三變科技股份有限公司《2023年半年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《2023年半年度報告》刊登在2023年8月12日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度報告摘要》詳見2023年8月12日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》、《證券時報》。

　　特此公告。

　　三變科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年8月12日

　　證券代碼：002112 證券簡稱：三變科技 公告編號：2023-024

　　三變科技股份有限公司關(guān)于變更公司

　　經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三變科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月10日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將具體情況公告如下:

　　一、經(jīng)營范圍變更情況

　　公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展的實際需要擬增加經(jīng)營范圍，同時根據(jù)市場監(jiān)督管理部門全面落實經(jīng)營范圍登記規(guī)范化的要求，對公司原經(jīng)營范圍進行規(guī)范調(diào)整。具體內(nèi)容如下：

　　變更前經(jīng)營范圍：對外承包工程（范圍詳見《對外承包工程資格證書》）。變壓器、電機、電抗器、低壓成套電器設(shè)備、輸變電設(shè)備的生產(chǎn)、維修、保養(yǎng)和銷售，化工產(chǎn)品（不含危險品）制造，工程安裝，技術(shù)咨詢，自有房屋租賃，國內(nèi)貨運代理及咨詢服務(wù)，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部門批文）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　變更后經(jīng)營范圍：一般項目：電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；變壓器、整流器和電感器制造；輸配電及控制設(shè)備制造；電機制造；機械設(shè)備研發(fā)；機械電氣設(shè)備制造；機械電氣設(shè)備銷售；電子、機械設(shè)備維護（不含特種設(shè)備）；電氣設(shè)備修理；配變開關(guān)設(shè)備控制設(shè)備研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；機動車充電銷售；充電控制設(shè)備租賃；集中式快速充電站；充電樁銷售；儲能技術(shù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃; 國內(nèi)貨物運輸代理；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；貨物進出口；對外承包工程(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

　　二、《章程》修訂情況

　　除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。董事會提請股東大會授權(quán)公司相關(guān)職能部門，辦理后續(xù)工商變更登記手續(xù)等事宜。具體變更內(nèi)容以工商行政管理機關(guān)最終核準的內(nèi)容為準。

　　特此公告。

　　三變科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月12日

　　證券代碼：002112 證券簡稱：三變科技 公告編號：2023-025

　　三變科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年

　　第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三變科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月10日召開的第七屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)就股東大會事項通知如下 ：

　　一、召開會議基本情況 ：

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：三變科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會

　　（二）召集人：三變科技股份有限公司第七屆董事會

　?。ㄈh召開的合法合規(guī)性說明：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ㄋ模┱匍_時間：

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年8月29日(星期二)下午14時30分。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年8月29日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年8月29日9:15-15:00期間的任意時間。

　　（五）現(xiàn)場會議地點：浙江省三門縣西區(qū)大道369號公司三樓會議室。

　　（六）召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準。

　?。ㄆ撸┕蓹?quán)登記日：2023年8月21日。

　?。ò耍┏鱿瘜ο螅?/p>

　　1、于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司的股東；

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　　3、本公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項：

　　上述提案應(yīng)由股東大會以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決票的2/3以上通過。

　　上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　上述提案已經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2023年8月12日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)上的有關(guān)公告。

　　三、會議登記方法：

　　1、登記辦法：

　?。?）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡等股權(quán)證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證。

　?。?）法人股股東的法定代表人親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股股東委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人身份證、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年8月22日下午16：00點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

　　（4）登記及信函郵寄地址：三變科技股份有限公司證券部（浙江省三門縣西區(qū)大道369號），信函上請注明“股東大會”字樣；郵編：317100；傳真號碼：0576-89319295。

　?。?）注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　2、登記時間：2023年8月22日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；

　　3、登記地點：浙江省三門縣西區(qū)大道369號三變科技股份有限公司證券部辦公室

　　4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：章日江、楊群

　　聯(lián)系電話：0576-89319298

　　傳真號碼：0576-89319295

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序其他事項

　　本次股東大會提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項：

　　1、聯(lián)系人：章日江、楊群

　　聯(lián)系電話：0576-89319298

　　傳真號碼：0576-89319295

　　地 址：浙江省三門縣西區(qū)大道369號

　　郵 編：317100

　　2、參會人員的食宿及交通費用自理。

　　六、備查文件

　　1、第七屆董事會第四次會議決議

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　三變科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月12日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　?。ㄒ唬┩镀贝a：362112；投票簡稱：三變投票

　　（二）填報表決意見

　　本次股東大會所審議的議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　（三）股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年8月29日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年8月29日上午9：15，結(jié)束時間為2023年8月29日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表我單位（個人），出席三變科技股份有限公司2023第一次臨時度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　注：

　　1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托書有效期限：

　　受托日期：