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上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年8月7日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)安浦路661號(hào)3號(hào)樓412會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
公司董事長(zhǎng)謝峰先生因工作原因未能出席本次股東大會(huì)，根據(jù)《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。經(jīng)公司全體董事共同推舉，本次股東大會(huì)由董事吳昔磊先生主持本次股東大會(huì)。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事吳昔磊先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決方式符合《公司法》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席1人，董事長(zhǎng)謝峰、董事許幸民、劉曉峰、獨(dú)立董事馬莉黛、許柳雄、王昭、溫曉東因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事徐亞軍因工作原因未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于增補(bǔ)王海峰先生為第九屆董事會(huì)董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)均屬于普通表決事項(xiàng)，所有議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。
2、本次會(huì)議審議的議案對(duì)中小股東進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海東方華銀律師事務(wù)所
律師：黃勇、吳婧
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
律師認(rèn)為：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
上海開(kāi)創(chuàng)國(guó)際海洋資源股份有限公司董事會(huì)
2023年8月8日
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