我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第九屆股東會2023年第三次臨時性會議報告于2023年7月27日以郵件方法向全體執(zhí)行董事傳出，大會以書面形式傳簽的合同方法舉辦，于2023年8月1日建立一套完善決定。應參加的執(zhí)行董事10人，具體參加的執(zhí)行董事10人。此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于擬變更公司名稱的議案》；

依據(jù)公司運營發(fā)展需求，為反映公司戰(zhàn)略規(guī)劃合理布局，突顯企業(yè)集團化管理方式，企業(yè)擬向名字由“新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司”調整為“新華三數(shù)據(jù)服務集團股份有限公司”，同時把公司英文名稱由“Digital China Information Service Company Ltd.”調整為“Digital China Information Service Group Company Ltd.”（以上變動最后都以市場監(jiān)管部門批準的名字為標準）。企業(yè)證券簡稱、證券代碼保持一致，仍然是“神州信息”和“000555”。公司獨立董事對于此事事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

此次擬更改的公司全稱早已市場監(jiān)管部門預先核準，并獲得市場監(jiān)管總局工商注冊登記局開具的《變更企業(yè)名稱網(wǎng)上申報告知書》、深圳市市市場監(jiān)督管理局開具的《變更企業(yè)名稱保留告知書》，該事項尚要遞交企業(yè)2023本年度第三次股東大會決議決議。董事會監(jiān)事會報請股東會受權董事長或者其受權工作人員在企業(yè)股東大會審議成功后，向市場監(jiān)管部門等全權負責申請辦理變動登記、規(guī)章辦理備案及改名有關的其他事宜。

《關于擬變更公司名稱的公告》具體內容詳細同一天在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的有關公示。

本提案尚要遞交企業(yè)2023本年度第三次股東大會決議決議。

決議結論：表決票10票，允許票10票，否決票0票，反對票0票。提案根據(jù)。

（二）審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

依據(jù)上述公司改名及實體經營必須，及其有關法律法規(guī)等相關規(guī)定，股東會允許對企業(yè)章程一部分條文開展修定，并報請股東會受權董事長或者其受權工作人員辦理的公司變更或備案申請等事項。

《章程修正案》及修訂后的《公司章程》全篇詳細同一天的巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案尚要遞交企業(yè)2023本年度第三次股東大會決議決議。

決議結論：表決票10票，允許票10票，否決票0票，反對票0票。提案根據(jù)。

三、《關于召開2023年度第三次臨時股東大會的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定，董事會定為2023年8月17日以當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的舉辦2023本年度第三次股東大會決議。決議如下所示事宜：

1、《關于擬變更公司名稱的議案》；

2、《關于修訂〈公司章程〉的議案》。

以上事宜具體內容詳細同一天在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關于召開2023年度第三次臨時股東大會的通知》。

決議結論：表決票10票，允許票10票，否決票0票，反對票0票。提案根據(jù)。

四、備查簿文檔

1、第九屆股東會2023年第三次臨時會議決定；

2、獨董建議。

特此公告。

新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司股東會

2023年8月2日

證券代碼：000555 證券簡稱：神州信息 公示序號：2023-056

新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司

有關擬變更公司名稱的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年8月1日舉辦第九屆股東會2023年第三次臨時會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、擬變更公司名稱的解釋

依據(jù)公司運營發(fā)展需求，為反映公司戰(zhàn)略規(guī)劃合理布局，突顯企業(yè)集團化管理方式，企業(yè)擬向名字由“新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司”調整為“新華三數(shù)據(jù)服務集團股份有限公司”，同時把公司英文名稱由“Digital China Information Service Company Ltd.”調整為“Digital China Information Service Group Company Ltd.”（以上變動最后都以市場監(jiān)管部門批準的名字為標準）。企業(yè)證券簡稱、證券代碼保持一致，仍然是“神州信息”和“000555”。

此次擬更改的公司全稱早已市場監(jiān)管部門預先核準，并獲得市場監(jiān)管總局工商注冊登記局開具的《變更企業(yè)名稱網(wǎng)上申報告知書》、深圳市市市場監(jiān)督管理局開具的《變更企業(yè)名稱保留告知書》，該事項尚要遞交企業(yè)2023本年度第三次股東大會決議決議，且尚要遞交市場監(jiān)管部門審批并承擔有關工商變更程序流程。

股東會報請企業(yè)股東會受權老總或者其受權工作人員在企業(yè)股東大會審議成功后，向市場監(jiān)管部門等全權負責申請辦理變動登記、規(guī)章辦理備案及改名有關的其他事宜。

二、公司改名緣故表明

通過四十年發(fā)展和戰(zhàn)略部署，企業(yè)已經實現(xiàn)集團化運作。為了能更貼合和體現(xiàn)企業(yè)具體，立足于已有的產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略發(fā)展路徑，塑造神州信息集團公司長久品牌影響力，企業(yè)擬向名稱變更為“新華三數(shù)據(jù)服務集團股份有限公司”（以市場監(jiān)管部門最后備案為標準）。

發(fā)生變更公司名字與公司運營發(fā)展和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃更為配對，更為體現(xiàn)企業(yè)未來集團化管理方式，突顯企業(yè)經營管理特性。此次變動名字不會對公司現(xiàn)階段的經營效益產生不利影響。

三、獨董建議

公司獨立董事覺得，此次擬發(fā)生變更公司名字能充分滿足公司定位，和未來業(yè)務發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃相對應，符合公司具體情況。此次擬變更公司名稱事項審批流程合乎有關法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，沒有運用變更公司名稱危害股價、欺詐投資人的情況；符合公司和公司股東利益，不存在損害公司與中小型股東利益的情形。因而，大家允許公司本次變動名字事宜，并同意將這個提案提交公司2023本年度第三次股東大會決議決議。

四、其他事宜表明

1、公司本次擬變更公司名稱和英文名字，對《公司章程》所涉及到的公司名字、英文名字等內容條文開展同歩修定。企業(yè)證券簡稱與證券代碼保持一致。

2、此次擬變更公司名稱事宜將于企業(yè)股東大會審議成功后向市場監(jiān)管部門申請辦理工商變更等事宜。以上事宜有待觀察，企業(yè)將依據(jù)上述事宜工作進展立即履行信息披露義務，煩請投資人留意風險性。

五、備查簿文檔

1、第九屆股東會2023年第三次臨時會議決定；

2、獨董建議；

3、市場監(jiān)管總局工商注冊登記局開具的《變更企業(yè)名稱網(wǎng)上申報告知書》、深圳市市市場監(jiān)督管理局開具的《變更企業(yè)名稱保留告知書》。

特此公告。

新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司股東會

2023年8月2日

證券代碼：000555 證券簡稱：神州信息 公示序號：2023-057

新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司

有關舉辦2023本年度

第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）股東會表決通過，企業(yè)擬定于2023年8月17日舉辦企業(yè)2023本年度第三次股東大會決議，此次股東會相關事宜如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：此次股東會是2023本年度第三次股東大會決議。

2、股東會的召集人：企業(yè)第九屆股東會。企業(yè)第九屆股東會2023年第三次臨時董事會于2023年8月1日審議通過了《關于召開2023年度第三次臨時股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：

此次股東會的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年8月17日（星期四）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時間是在：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年8月17日，9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡投票的準確時間為2023年8月17日9:15至2023年8月17日15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。

（1）當場決議：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過法人授權書由他人參加現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關網(wǎng)上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，假如同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。網(wǎng)上投票包括深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一股權只能選在其中一種方式。

6、大會的除權日：2023年8月10日（星期四）

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：北京海淀區(qū)北正黃旗59號世紀金源北京香山商旅酒店第一會議廳（北京香山公園東門外）。

二、會議審議事宜

（一）決議事宜

表一：此次股東會提議名稱和編碼表

（二）提案公布狀況

（1）以上提案早已企業(yè)第九屆股東會2023年第三次臨時會議表決通過，并同意提交公司股東大會決議決議。以上提案的相關介紹詳細2023年8月2日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。

（2）提案二需以特別決議根據(jù)，股東會作出決議需經列席會議股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權（當場網(wǎng)絡投票加網(wǎng)上投票總和）的三分之二以上根據(jù)。

（3）依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的相關規(guī)定，以上提案都屬于涉及到危害中小股東權益的事宜，企業(yè)將會對中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議獨立記票，并且對獨立記票問題進行公布。

三、大會備案等事宜

1、 備案方法：當場備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案

公司股東均有權利參加股東會，并且可以書面形式授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（1）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，應提供個人身份證、法人代表證實、公司股東個股賬戶影印件（蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上公司印章）；由法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東個股賬戶影印件（蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法人代表證實、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權書（詳見附件2）。

（2）自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證、個股賬戶；授權委托人列席會議的，委托代理人還應當提供個人身份證、公司股東法人授權書（詳見附件2）、受托人身份證掃描件。

（3）外地公司股東能通過信件或發(fā)傳真方法備案（還需提供相關證書文案），備案時間按接到發(fā)傳真或信件本地郵戳為標準。

2、備案時長：2023年8月14日早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00

3、備案地址：北京海淀區(qū)西北旺大道10號樓城東區(qū)18棟樓神州信息商務大廈六層資產戰(zhàn)略規(guī)劃部

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

1、此次會議開會時間大半天。

2、列席會議股東交通出行、吃住等費用自理。

3、大會聯(lián)系電話

通訊地址：北京海淀區(qū)西北旺大道10號樓城東區(qū)18棟樓神州信息商務大廈六層資產戰(zhàn)略規(guī)劃部

郵政編碼：100080

聯(lián)系方式：010-61853676

發(fā)傳真：010-62694810

手機聯(lián)系人：李軍剛 陳艷

電子郵件：dcits-ir@dcits.com

六、備查簿文檔

1、第九屆股東會2023年第三次臨時董事會決定；

2、配件：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟和法人授權書。

特此通知。

新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司股東會

2023年8月2日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：

網(wǎng)絡投票編碼：360555，網(wǎng)絡投票通稱：“九州網(wǎng)絡投票”。

2、填寫決議建議

此次股東會所有提案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

公司股東對“總提案”進行投票視作對股東會中的所有提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年8月17日的股票交易時間，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年8月17日早上9:15，截止時間為2023年8月17日在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲交由 老先生/女性（身份證號： ）意味著本公司（自己）參加新華三數(shù)據(jù)服務有限責任公司2023年度第三次股東大會決議，并委托履行投票權。此次授權有效期自簽署日至本次會議結束時止。

受托人簽字（蓋公章）： 受托人持股數(shù)：

受托人公司股東賬號： 受托人身份證號：

受委托人（簽名）： 受委托人身份證號：

法人委托人（蓋公章）：

授權委托書有效期：始行法人授權書簽定日起至此次股東會結束后。

受托人對決議事項標示：

注：

1、在相匹配決議欄選用“√”表明，允許、抵制、放棄三者首選一項；

2、受托人在委托授權書中未做實際標示的，視作受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

3、受托人為公司股東的，法人授權書要蓋上法人代表公司公章。

對很有可能增大的臨時性提案是否存在投票權：有□ 否□

授權委托時間： 年 月 日