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安徽楚江科技新材料股份有限公司關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券換股進(jìn)展暨權(quán)益變動比例超過1%的公告
信息披露義務(wù)人安徽楚江投資集團(tuán)有限公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2023年7月19日收到控股股東安徽楚江投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“楚江集團(tuán)”）的通知，獲悉楚江集團(tuán)發(fā)行的可交換公司債券持有人將其持有的部分債券轉(zhuǎn)換為公司股份，相應(yīng)楚江集團(tuán)持有的公司股份減少，同時因公司可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司股本增加，構(gòu)成楚江集團(tuán)被動減持和稀釋公司股份，權(quán)益變動比例累計超過1%，具體情況如下：
一、控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券及本次換股的基本情況
1、控股股東可交換公司債券的基本情況
楚江集團(tuán)于2020年8月18日發(fā)行了楚江集團(tuán)2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期），標(biāo)的股票為公司A股股票，債券簡稱為“20楚江E1”，債券代碼為“117171”，發(fā)行規(guī)模為3億元人民幣，債券期限為3年，換股期為2021年2月19日起至2023年8月17日止。具體內(nèi)容詳見公司分別于2020年8月20日、2021年2月9日披露的《關(guān)于控股股東完成2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）的公告》（公告編號：2020-108）、《關(guān)于控股股東2020年非公開發(fā)行可交換公司債券（第一期）進(jìn)入換股期的提示性公告》（公告編號：2021-023）。
2、控股股東可交換公司債券本次換股的情況
公司于2023年7月19日收到楚江集團(tuán)的通知，本次可交換公司債券持有人于2023年7月14日至2023年7月18日期間實(shí)施換股，換股價格為7.12元/股，換股數(shù)量為23,174,157股。本次權(quán)益變動后，楚江集團(tuán)持有公司的股份數(shù)量由431,739,560股減少至408,565,403股，持股比例將由32.37%減少至30.61%，權(quán)益變動比例為1.76%。
注：公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券自2020年12月10日開始轉(zhuǎn)股，公司總股本根據(jù)持有人轉(zhuǎn)股情況相應(yīng)發(fā)生變化，截至2023年7月18日，公司總股本由開始轉(zhuǎn)股前的1,333,667,825股變?yōu)?,334,533,577股。因此，楚江集團(tuán)本次權(quán)益變動前的持股比例按照公司總股本1,333,667,825股為基礎(chǔ)計算，本次權(quán)益變動后的持股比例按照公司總股本1,334,533,577股為基礎(chǔ)計算。
二、可交換公司債券換股后控股股東股份變動情況
三、其他相關(guān)說明
本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
截至本公告日，楚江集團(tuán)可交換公司債券仍處于換股期且尚未完全實(shí)施完畢，公司將持續(xù)關(guān)注本次可交換公司債券換股情況，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二三年七月二十日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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