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天融信高新科技集團(tuán)股份有限公司有關(guān)控股子公司境外投資的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、境外投資簡述
1、天融信高新科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）全資子公司北京市天融信信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“天融信互聯(lián)網(wǎng)”）擬以自籌資金5,000萬人民幣在河北雄安新區(qū)規(guī)劃注資開設(shè)控股子公司天融信河北雄安信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司（暫定名，以工商局行政管理部門最后審批名字為標(biāo)準(zhǔn)）。
2、依據(jù)《公司章程》《重大交易管理制度》等管理制度，此次境外投資事宜不用提交公司股東會或股東大會審議。
3、此次境外投資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。
二、投資方向的相關(guān)情況
1、基本概況
企業(yè)名字：天融信河北雄安信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司（暫定名，以工商局行政管理部門最后審批名字為標(biāo)準(zhǔn)）
公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）
注冊資金：5,000萬人民幣
業(yè)務(wù)范圍：網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；程序開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備生產(chǎn)制造；電子產(chǎn)品銷售；通信設(shè)備市場銷售；軟件實(shí)施；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；機(jī)械設(shè)備租賃；智能化輸變電與控制設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目；區(qū)塊鏈應(yīng)用專業(yè)軟件與服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)項(xiàng)目；物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)項(xiàng)目；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；軟件外包服務(wù)；教育咨詢服務(wù)（沒有涉批準(zhǔn)批準(zhǔn)的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)主題活動(dòng)）；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；經(jīng)銷代理；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）（以工商局行政管理部門核準(zhǔn)企業(yè)經(jīng)營范圍為標(biāo)準(zhǔn)）
2、投資方式
天融信互聯(lián)網(wǎng)擬以自籌資金5,000萬人民幣注資開設(shè)天融信河北雄安信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司。
3、天融信河北雄安信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司出出資額、投資方式及股份比例
三、對外開放投資協(xié)議書主要內(nèi)容
此次境外投資事宜為開設(shè)控股子公司，不用簽署對外開放投資協(xié)議書。
四、對外開放投資的目的、存有的風(fēng)險(xiǎn)與對企業(yè)的危害
1、對外開放投資的目的及對企業(yè)的危害
河北雄安新區(qū)是有著全國各地價(jià)值的國家新區(qū)，其發(fā)展路徑是“北京非首都功能紓解集中化承重地，要打造成為高質(zhì)量社會主義社會現(xiàn)代化大都市、京津冀地區(qū)世界級城市群的重要一極、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系的重要引擎、推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展全國樣版?！弊?018年新城區(qū)開設(shè)已5年的時(shí)間，雄安新區(qū)規(guī)劃已經(jīng)進(jìn)入到規(guī)模性建設(shè)和承攬北京非首都功能紓解并舉環(huán)節(jié)。雄安新區(qū)規(guī)劃示范區(qū)完成了數(shù)字城市建設(shè)和現(xiàn)實(shí)大城市同步建設(shè)。
本次項(xiàng)目投資開設(shè)控股子公司天融信河北雄安信息安全技術(shù)有限責(zé)任公司，將有利于積極主動(dòng)掌握雄安新區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略機(jī)遇，借助企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)信息安全、大數(shù)據(jù)技術(shù)、云業(yè)務(wù)領(lǐng)域豐富技術(shù)沉淀，緊緊圍繞雄安新區(qū)規(guī)劃數(shù)據(jù)城市安全發(fā)展的建立要求，進(jìn)行數(shù)字城市建設(shè)安全防護(hù)體系體系搭建、關(guān)鍵技術(shù)科技攻關(guān)、城市級安全性新產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用示范等相關(guān)工作，為雄安新區(qū)規(guī)劃數(shù)字城市建設(shè)安全體系建設(shè)作出貢獻(xiàn)。產(chǎn)品類別和計(jì)劃方案成效將在全國復(fù)制推廣，使企業(yè)更好地適應(yīng)全國各地?cái)?shù)字城市建設(shè)安全建設(shè)。
2、存有的風(fēng)險(xiǎn)性
本次境外投資結(jié)束后，天融信河北雄安信息安全技術(shù)有限公司在運(yùn)營過程中將面臨行業(yè)和管控風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)可能出現(xiàn)難以實(shí)現(xiàn)預(yù)估長期投資風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)將實(shí)時(shí)關(guān)注其運(yùn)營運(yùn)行狀況，積極主動(dòng)采取相應(yīng)防范措施實(shí)施措施預(yù)防和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
天融信高新科技集團(tuán)股份有限公司股東會
二〇二三年七月二十日
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