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福建東百集團(tuán)股份有限公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
福建東百集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2023年7月17日以通訊方式在東百大廈25樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知已提前發(fā)出。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事三人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事三人。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席黃幸偉先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事以記名投票方式審議通過(guò)《關(guān)于2022年年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和募集資金總額的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司因?qū)嵤?022年年度權(quán)益分派對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行方案有關(guān)事項(xiàng)作出相應(yīng)調(diào)整，符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不屬于發(fā)行方案發(fā)生重大變化的情形。
表決結(jié)果：同意1票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事黃幸偉和劉晟回避表決。
特此公告。
福建東百集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年7月18日
證券代碼：600693 證券簡(jiǎn)稱：東百集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2023一046
福建東百集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2022年年度權(quán)益分派實(shí)施后
調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票
發(fā)行價(jià)格和募集資金總額的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 福建東百集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因?qū)嵤┩瓿?022年年度權(quán)益分派，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由3.28元/股調(diào)整為3.23元/股，募集資金總額由不超過(guò)人民幣66,500萬(wàn)元調(diào)整為不超過(guò)人民幣65,486.28萬(wàn)元。除上述調(diào)整外，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他事項(xiàng)無(wú)變化。
一、2022年度權(quán)益分派實(shí)施情況
2023年5月19日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本和送紅股。
2023年7月4日，公司披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，本次利潤(rùn)分配以公司總股本869,846,246股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利43,492,312.30元（含稅）。本次權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2023年7月10日，除權(quán)除息日為2023年7月11日。2022年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢。
二、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案基本情況
公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案，本次發(fā)行有關(guān)發(fā)行價(jià)格主要條款如下：
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為3.28元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整方式如下：
派息/現(xiàn)金分紅：P1=P0-D
送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+N）
兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股派息，N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。
三、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票價(jià)格及數(shù)量調(diào)整情況
2023年7月17日，公司召開第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事施文義先生回避表決）審議通過(guò)《關(guān)于2022年年度權(quán)益分派實(shí)施后調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和募集資金總額的議案》，鑒于公司2022年年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，同意對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行方案有關(guān)事項(xiàng)作如下調(diào)整：
?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的發(fā)行價(jià)格由3.28元/股調(diào)整為3.23元/股。具體計(jì)算過(guò)程如下：
調(diào)整后發(fā)行價(jià)格＝調(diào)整前發(fā)行價(jià)格-每股派息
?。?.28元/股-0.05元/股
＝3.23元/股
?。ǘ┍敬伟l(fā)行的發(fā)行股票數(shù)量不變，根據(jù)調(diào)整后發(fā)行價(jià)格，募集資金總額由不超過(guò)人民幣66,500萬(wàn)元（含本數(shù)）調(diào)整為不超過(guò)人民幣65,486.28萬(wàn)元（含本數(shù)）。
除以上調(diào)整外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的其他事項(xiàng)無(wú)變化。
特此公告。
福建東百集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月18日
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