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山東東方海洋科技股份有限公司第七屆董事會2023年第三次臨時會議決議公告
證券代碼：002086 證券簡稱：*ST 東洋 公告編號：2023-068
山東東方海洋科技股份有限公司
第七屆董事會2023年第三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山東東方海洋科技股份有限公司第七屆董事會2023年第三次臨時會議于2023年7月10日以電話、傳真及郵件等形式通知全體董事，于2023年7月14日以通訊方式召開，應(yīng)參加董事9人，實際參加審議及表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議以通訊表決方式通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于股東提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
截至本決議公告日，湖南優(yōu)禾神州股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有公司100,000,000股公司股票，占公司總股本的13.22%，符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會的規(guī)定。
表決結(jié)果：同意票8票，反對票1票，棄權(quán)票0票。
董事唐積玉先生對本議案投反對票，其反對的理由為：
一、鑒于公司目前正處于預(yù)重整階段的關(guān)鍵節(jié)點，公司及各方正全力配合臨時管理人推進企業(yè)重整工作。為保證相關(guān)工作連續(xù)性、穩(wěn)定性，當(dāng)前不宜召集臨時股東大會對公司董事會、監(jiān)事會進行換屆選舉。
二、本次股東方提交的《關(guān)于提請召開山東東方海洋科技股份有限公司臨時股東大會的函》所列議案內(nèi)容看，完全是從自身利益出發(fā)，沒有顧及其他股東的合法權(quán)益，更沒有考慮企業(yè)及員工的利益。只顧一己私利，不僅無法進一步完善東方海洋的公司治理，更無法做到切實保護全體股東合法權(quán)益，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)的正常運營。
三、公司當(dāng)前各方應(yīng)當(dāng)加強溝通，合力推動預(yù)重整及重整工作順利進行，確保企業(yè)正常運營，只有這樣才能實現(xiàn)各方利益最大化。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》第九條規(guī)定，公司董事會將在五日內(nèi)發(fā)出召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知。
特此公告。
山東東方海洋科技股份有限公司
董事會
二〇二三年七月十五日
證券代碼：002086 證券簡稱：*ST東洋 公告編號：2023-069
山東東方海洋科技股份有限公司
2023年半年度業(yè)績預(yù)告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本期業(yè)績預(yù)計情況
（一）業(yè)績預(yù)告期間：2023年1月1日至2023年6月30日
（二）業(yè)績預(yù)告情況：√虧損 □扭虧為盈 □同向上升 □同向下降
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二、與會計師事務(wù)所溝通情況
本次業(yè)績預(yù)告相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果，未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。
三、業(yè)績變動原因說明
報告期內(nèi)公司經(jīng)營業(yè)績較上年同期下降，主要原因系：1. 公司大健康產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入較上年同期減少所致。2. 對控股股東非經(jīng)營性資金占用計提信用減值損失較上年同期有所提高所致。
四、風(fēng)險提示
本次2023年半年度業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)是公司財務(wù)部門的初步測算結(jié)果，具體財務(wù)數(shù)據(jù)以公司披露的2023年半年度報告為準(zhǔn)，請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
山東東方海洋科技股份有限公司
董事會
二〇二三年七月十五日
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