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北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會會議決議公告
證券代碼：000860證券簡稱：順鑫農(nóng)業(yè)公告編號：2023-029
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月12日（星期三）下午3:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年7月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年7月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年7月12日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市順義區(qū)站前街1號院1號樓順鑫國際商務(wù)中心14層會議室
3、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、召集人：北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司董事會
5、主持人：董事長李穎林先生
6、本次會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ǘh出席情況
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共計258人，代表股份478,508,223股，占上市公司總股份的64.5092%。
其中：
?。?）通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份23,600股，占上市公司總股份的0.0032%。
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東253人，代表股份200,274,955股，占上市公司總股份的26.9997%。
（3）現(xiàn)場回避表決的股東1人，代表股份278,209,668股，占上市公司總股份的37.5063%。
（三）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員參加了本次會議。北京海潤天睿律師事務(wù)所馬佳敏律師、陳媛律師出席并見證了本次股東大會。
二、提案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式對下列議案進(jìn)行了表決：
提案1.00《關(guān)于公司擬在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓北京順鑫佳宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)》
總表決情況：
同意200,236,272股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.9689%；反對60,383股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.0301%；棄權(quán)1,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的0.0009%。
中小股東總表決情況：
同意200,236,272股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9689%；反對60,383股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0301%；棄權(quán)1,900股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009%。
表決結(jié)果：該議案通過。關(guān)聯(lián)股東北京順鑫控股集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，持有本公司有表決權(quán)股份278,209,668股，在表決此議案時進(jìn)行了回避表決，回避表決278,209,668股。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京海潤天睿律師事務(wù)所
2、律師姓名：馬佳敏律師、陳媛律師
3、結(jié)論性意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、公司2023年第二次臨時股東大會會議決議；
2、公司2023年第二次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司
董事會
2023年7月13日
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